证券代码：603363          证券简称：傲农生物          公告编号：2018-134



             福建傲农生物科技集团股份有限公司
             第一届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十

八次会议于 2018 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式

召开。会议通知和材料已于 2018 年 9 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会议由

监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其

中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。本次会议的召集、召开及表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合

法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）逐项审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

    1、提名温庆琪先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、提名张敬学先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、提名仲伟迎先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-136）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。



                                 福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                    2018 年 9 月 19 日