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公司公告

傲农生物:2018年第七次临时股东大会会议资料2018-11-10  

						                   福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料



证券代码:603363                                       证券简称:傲农生物




  福建傲农生物科技集团股份有限公司
        2018 年第七次临时股东大会
                           会议资料




                          2018 年 11 月
                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                         目 录


2018 年第七次临时股东大会会议须知....................................................................... 2

2018 年第七次临时股东大会会议议程....................................................................... 3

2018 年第七次临时股东大会投票表决办法............................................................... 5

议案 1:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 ................................ 6

议案 2:关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案 ................................ 7

议案 3:关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案 .................. 10

议案 4:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订
稿)的议案.................................................................................................................. 12

议案 5:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施(修订
稿)的议案.................................................................................................................. 13

议案 6:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 .......................................... 14

议案 7:关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案 ........ 15

议案 8:关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案 ...................................... 37

议案 9:关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案 .................................. 41




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                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料



               福建傲农生物科技集团股份有限公司

              2018 年第七次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表:

    为了维护广大投资者的合法权益,确保福建傲农生物科技集团股份有限公司

(以下简称“公司”)2018 年第七次临时股东大会顺利召开,根据《公司法》、

《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定,制定本须知,请出席股

东大会的全体人员自觉遵守。

    1、本次股东大会设会务组,由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程

序安排和会务工作。

    2、请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)务必携带相关证

明材料原件(身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加

盖公章的法人股东营业执照复印件等)于 2018 年 11 月 27 日下午 13:30—14:00

准时到达会场办理签到登记手续。

    3、股东未做参会登记或会议签到迟到的,不得参加现场表决和发言。

    4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序,请准备发言和

提问的股东事先向大会会务组登记申请,并提供发言提纲,由公司统一安排发言

和解答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

    5、为保证会场秩序,进入会场后,请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个

人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的

行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

    6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,

除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的

人员以外,公司有权依法拒绝其他人员入场。

    7、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。


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福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




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                 福建傲农生物科技集团股份有限公司

                 2018 年第七次临时股东大会会议议程


现场会议时间:2018 年 11 月 27 日(星期二)下午 14:00
现场会议地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室
网络投票时间:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式,本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系
统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。



一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票,全体现场
股东举手表决

四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题


序号                                    议案名称

非累积投票议案
1      关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00   关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01   发行规模
2.02   募集资金用途
3      关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
       关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订
4
       稿)的议案
       关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施(修订
5
       稿)的议案



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序号                                  议案名称

6      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7      关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案
8      关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案
9      关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案

五、现场投票表决

六、主持人宣布休会,统计表决结果(包括现场投票和网络投票结果)。

七、主持人宣读表决结果

八、宣读股东大会决议,签署会议决议、记录

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束




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              福建傲农生物科技集团股份有限公司

           2018 年第七次临时股东大会投票表决办法

一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

二、大会现场推举 2 名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票。

三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数,每股为一票表决权,投票结果按

股份数判定票数。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议

案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应意

见前的方框内打“√”;不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认

的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票,均视

为该股东放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网

络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。


五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议

案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东

大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求

投票的议案,按照弃权计算。


七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决,在开始现场表决前退场的

股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员。




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议案一

         关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

各位股东及股东代表:

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公
司证券发行管理办法》等法律法规的规定,鉴于本次发行的申报基准日为 2018
年 9 月 30 日,公司相关财务会计信息发生变化,公司经对照关于上市公司公开
发行可转换公司债券的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐项自查,认为公
司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的
有关规定,符合公开发行可转换公司债券的条件。

    该议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。




                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                                2018 年 11 月 27 日




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议案二

         关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案

各位股东及股东代表:

    公司分别于 2018 年 5 月 19 日、2018 年 6 月 26 日召开第一届董事会第三十
次会议及 2018 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换
公司债券方案的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案。

    鉴于本次发行的申报基准日为 2018 年 9 月 30 日,公司相关财务会计信息发
生变化,并结合当前畜牧行业的环境变化和公司实际情况,公司拟对本次公开发
行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途进行调整,并相应调整本次公开发
行可转换公司债券方案,具体调整内容如下:

    一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下

    (一)发行规模

    调整前:

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 3.30 亿元(含 3.30 亿元),具体募集资
金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

    调整后:

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 3.20 亿元(含 3.20 亿元),具体募集资
金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

    (二)募集资金用途

    调整前:

    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过3.30亿元,
扣除发行费用后,将投资于以下项目:



                                                                          单位:万元


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 序号        实施主体                  项目名称           项目总投资     拟投入募集资金
        漳州傲农牧业科技有
  1                        年产 6 万吨水产饲料项目          8,000.00         5,000.00
              限公司
        襄阳傲新生态牧业有     梨园村傲新生猪养殖项
  2                                                         6,578.00         6,500.00
              限公司                   目
        庆云傲农旭成现代农     年存栏 10,000 头父母代
  3                                                        12,920.00        12,500.00
          业开发有限公司             母猪场项目
  4                     偿还银行贷款                            -            9,000.00
                        合计                                    -           33,000.00

      为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,
公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入,并在募集资金到位
后予以置换。公司可根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或
多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

      募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

      以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司,募集资金到位后,公司
将以募集资金净额向以上子公司增资,用于募投项目建设。

      调整后:

      本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过3.20亿元,
扣除发行费用后,将投资于以下项目:

                                                                             单位:万元

 序号        实施主体                  项目名称           项目总投资     拟投入募集资金
        吉安市傲农现代农业     南溪猪场养殖基地建设
  1                                                         9,000.00         8,200.00
          科技有限公司             项目(一期)
        襄阳傲新生态牧业有     梨园村傲新生猪养殖项
  2                                                         6,578.00         6,500.00
              限公司                   目
        庆云傲农旭成现代农     年存栏 10,000 头父母代
  3                                                        12,920.00        12,500.00
          业开发有限公司             母猪场项目
  4                     偿还银行贷款                            -            4,800.00
                        合计                                    -           32,000.00

      为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,
公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入,并在募集资金到位


                                           9
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后予以置换。公司可根据实际情况,在不改变投入项目的前提下,对上述单个或
多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

    募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

    以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司,募集资金到位后,公司
将以募集资金净额向以上子公司增资,用于募投项目建设。

    除以上调整外,其余方案内容不变。

   该议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。




                                  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                               2018 年 11 月 27 日




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      议案三

          关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

      各位股东及股东代表:
           公司分别于 2018 年 5 月 19 日、2018 年 6 月 26 日召开第一届董事会第三十
      次会议及 2018 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换
      公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
      办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等公开发行可转换公司债券
      相关议案。

           鉴于本次发行的申报基准日为 2018 年 9 月 30 日,公司相关财务会计信息发
      生变化,并结合当前畜牧行业的环境变化和公司实际情况,公司拟对本次公开发
      行可转换公司债券方案进行调整,故公司对《公开发行可转换公司债券预案》进
      行了修订,主要修订情况如下:

    预案章节                章节内容                                   修订情况
                                                将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超
                     (二)发行规模             过人民币 3.30 亿元(含 3.30 亿元)调减为不超
                                                过人民币 3.20 亿元(含 3.20 亿元)
二、本次发行概况
                                              将“漳州傲农牧业科技有限公司年产 6 万吨水产
                     (十七)本次募集资金用途 饲料项目”调整为“吉安市傲农现代农业科技有
                                              限公司南溪猪场养殖基地建设项目(一期)”
                     (一)公司最近三年及一期
                     资产负债表、利润表、现金
                     流量表
三、财务会计信息及 (二)合并报表范围的变化
                                            更新了 2018 年三季报财务数据
管理层分析与讨论 情况
                   (三)公司最近三年及一期
                   的主要财务指标
                     (四)公司财务状况分析
四、本次公开发行的                              更新了募集资金总额和募集资金投资项目(内容
                                -
  募集资金用途                                  同上“二、本次发行概况”)
                   (一)公司现行利润分配政
                                            更新了公司未来三年股东回报规划
五、公司利润分配情 策
        况         (二)最近三年公司现金股
                                            更新了 2017 年度现金股利分配实际情况
                   利分配情况
          修订后的预案的具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 日披露于上海证券交易
      所网站(http://www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开


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发行可转换公司债券预案(修订稿)公告》(公告编号:2018-159)。

   该议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。




                                  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                               2018 年 11 月 27 日




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   议案四

    关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报

                              告(修订稿)的议案

   各位股东及股东代表:

        鉴于本次公司公开发行可转换公司债券的申报基准日为 2018 年 9 月 30 日,
   公司相关财务会计信息发生变化,并结合当前畜牧行业的环境变化和公司实际情
   况,公司拟对本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途进行调
   整,公司编制了《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
   募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

        本次修订后的公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的主要经济指标
   (达产后)如下:

                                                             项目投资财 税后投资回收
                                       年销售收入 年利润总额
     实施主体           项目名称                             务内部收益 期(年)(含
                                         (万元)     (万元)
                                                                 率       建设期)
吉安市傲农现代农业 南溪猪场养殖基地
                                         5,121.25       966.86       10.99%           9.10
科技有限公司       建设项目(一期)
襄阳傲新生态牧业有 梨园村傲新生猪养
                                         4,365.00       934.69       15.63%           7.23
限公司             殖项目
庆云傲农旭成现代农 年存栏 10000 头父
                                         8,730.00      2,010.76      16.57%           6.94
业开发有限公司     母代母猪场项目

       具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 10 月 31 日披 露 于 上 海 证 券 交 易所 网 站
   (http://www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可
   转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

       该议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。




                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                                     2018 年 11 月 27 日


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福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




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议案五

关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措

                          施(修订稿)的议案
各位股东及股东代表:

   鉴于本次公司公开发行可转换公司债券的申报基准日为 2018 年 9 月 30 日,
公司相关财务会计信息发生变化,并结合当前畜牧行业的环境变化和公司实际情
况,公司拟对本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途进行调
整,公司编制了《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公开发行可转换公司
债券摊薄即期回报及填补回报措施的方案(修订稿)》,具体内容详见公司 2018
年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《福建傲
农生物科技集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补回报措施(修订稿)的公告》(公告编号:2018-160)。

    该议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。




                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                                  2018 年 11 月 27 日




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议案六

           关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表:

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公
司证券发行管理办法》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>
的通知》(证监发行字[2007]第 500 号)等有关法律、法规、规范性文件的规定,
公司编制了《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项
报告》,并已经由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《前次募集资金使用
情况鉴证报告》(致同专字(2018)第 350ZA0307 号)。具体内容详见公司 2018
年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《福建傲
农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:
2018-161)、《福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》。




    该议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。




                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                                2018 年 11 月 27 日




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   议案七

   关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案

   各位股东及股东代表:

       一、担保方案调整情况概述

       1、前次担保的审议情况

       公司第一届董事会第三十二次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过
   了《关于调整 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案》,
   同意调整公司及下属子公司 2018 年度相互提供担保的额度及相互提供担保的子
   公司范围。本担保额度的决议有效期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之
   日起至 2018 年年度股东大会召开之日止,并授权公司董事长根据公司实际经营
   情况的需要,在上述担保额度及决议有效期内对具体担保业务进行审批。具体担
   保额度情况如下:

                                                                      单位:人民币万元

  担保人       被担保人           担保事由       最高担保金额     担保方式
             下属全资子公司 贷款、融资租赁等融资     75,000     连带责任保证
             下属控股子公司 贷款、融资租赁等融资     25,000     连带责任保证
    本公司
             下属全资子公司     赊购原材料           60,000     连带责任保证
             下属控股子公司     赊购原材料           10,000     连带责任保证
下属全资、控 下属全资、控股
                            贷款、融资租赁等融资     20,000     连带责任保证
  股子公司       子公司
下属全资、控                                                  抵押、质押、连
                 本公司     贷款、融资租赁等融资   120,000
  股子公司                                                        带责任保证


       2、本次担保方案调整情况

       为满足公司及下属子公司业务开展需要,公司拟对上述担保的担保方案进行
   调整,增加在第三方担保机构为公司及下属子公司提供担保的前提下,公司或下
   属子公司向第三方担保机构提供反担保。第三方担保机构不得为公司关联方。调
   整后的担保包含下列两种类型:

       (1)由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司的融资或赊购原材料提
   供担保。

       (2)由第三方担保机构为下属子公司或公司的融资或赊购原材料提供担保,



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公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

    除上述调整事项外,其他担保事项不变。

    二、被担保人基本情况

    被担保人基本情况详见附表 1,被担保人最近一年及一期的主要财务数据见
附表 2。

    三、担保协议的主要内容

    担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2018 年 9 月 30 日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对
公司合并报表范围以外对象的担保)余额 49,080.86 万元,占公司最近一期经审
计净资产的 60.71%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 49,447.31 万
元,占公司最近一期经审计净资产的 61.16%;下属全资、控股子公司为公司其
他下属全资、控股子公司实际担保余额为 0 元;下属全资、控股子公司对母公司
实际担保余额为 57,213.71 万元,占公司最近一期经审计净资产的 70.77%。其中,
公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元,公司及下属全资、
控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾
期金额为 2,419.82 万元,该逾期金额中包含了公司控股孙公司金华市宏业畜牧养
殖有限公司在公司投资控股前产生的对外逾期担保金额 1,537.22 万元。

    该议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。




                                   福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                              2018 年 11 月 27 日




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 附表 1、接受担保的公司下属全资、控股子公司基本情况

                              法定代表 注册资本(万
序号         单位名称                                注册地址             经营范围                                            股东构成
                                 人        元)
一、本公司下属全资子公司
                                                                          饲料生产技术的研发;饲料的销售;自营和代理商品及
                                                     福建省漳州市芗城区 技术的进出口;兽药(兽用生物制品除外)的销售;配
 1 漳州傲农牧业科技有限公司    傅心锋   12,500.00                                                                             本公司持股 100%
                                                     石亭镇吴门村横官路 合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、
                                                                          幼畜禽、种畜禽)生产;粮食收购;农产品的销售。
                                                     厦门市思明区塔埔东 饲料批发、其他农牧产品批发、危险化学品批发(丙酸);
 2 厦门傲牧贸易有限公司         刘勇    2,000.00                                                                            本公司持股 100%
                                                     路 168 号 1201 单元 饲料零售、经营各类商品和技术的进出口
                                                                          配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产;饲料生产技
                                                     连江县敖江投资区下 术研发、饲料销售,自营或代理商品和技术的进出口,
 3 福州傲农生物科技有限公司    吴有平   2,000.00                                                                              本公司持股 100%
                                                     山村                 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;
                                                                          粮食收购。
                                                                          饲料生产技术的研发;饲料销售;配合饲料(畜禽、幼
                                                     三明高新技术产业开 畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)
 4 三明傲农生物科技有限公司    胡斯福   2,000.00                                                                              本公司持股 100%
                                                     发区金沙园           生产;代理各类商品及货物进出口业务;粮食收购;农
                                                                          产品销售。
                                                                          配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)的生产和销售,
                                                     龙岩市上杭县蛟洋镇
 5 龙岩傲农饲料有限公司        刘蔚乐   3,000.00                          饲料生产技术的研发,代理各类商品及货物的进出口业 本公司持股 100%
                                                     崇头村兴业路 22 号
                                                                          务,粮食的收购及销售。
                                                                          饲料生产技术的研发;饲料销售;配合饲料(畜禽、幼
                                                     浦城县莲塘镇悦乐村
 6 南平傲华饲料有限公司         孙安    1,000.00                          畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽) 本公司持股 100%
                                                     (后洋 3#地)
                                                                          生产;代理各类商品及货物进出口业务;粮食收购;农



                                                                           19
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                                                                         产品销售。




                                                                         饲料生产技术的研发;饲料销售;饲料(配合饲料、浓
                                                    江西省南昌市南昌经
                                                                         缩饲料)生产、添加剂预混合饲料生产;自营和代理各
7 南昌傲农生物科技有限公司      刘国梁   13,160.00 济技术开发区昌北大                                                         本公司持股 100%
                                                                         类商品和技术的进出口业务;兽用化学药品、中兽药;
                                                    道 188 号
                                                                         饲料原料销售;粮食收购。
                                                                         配合饲料(禽畜、幼禽畜、种禽畜)生产、批发和销售;
                                                    江西省吉安市泰和县 浓缩饲料、添加剂预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂
8 吉安傲农生物科技有限公司      刘国梁   1,700.00                                                                             本公司持股 100%
                                                    工业园               批发、零售;货物及技术进出口;粮食收购;兽用化学
                                                                         药、中兽药等销售;编织袋生产及销售
                                                                         饲料生产、加工、销售,农副产品销售,货物及技术进
                                                    江西省高安市八景工
9 高安傲农生物科技有限公司      罗杰华    800.00                         出口业务,饲料原料销售,粮食收购,兽药销售,畜禽养 本公司持股 100%
                                                    业项目区
                                                                         殖,厂地租赁服务。
                                                                         饲料研发;复合预混合饲料(畜禽水产)生产、销售;
                                                    江西省赣州市赣县茅 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽);浓缩饲料(畜禽、
10 江西优能生物科技有限公司     饶晓勇   1,000.00                                                                        本公司持股 100%
                                                    店镇洋塘村新屋下组 幼畜禽、种畜禽)生产、销售;兽用化学药品、中兽药
                                                                         销售
     吉安市傲农现代农业科技有                       江西省吉安市泰和县
11                              郭泗虎   7,600.00                        内陆养殖、销售。(尚未开展业务)                     本公司持股 100%
     限公司                                         工业园
                                                                         农业科学研究和试验发展;饲料批发;货物进出口(专营专
                                                    广州市增城市朱村街 控商品除外);农业技术咨询、交流服务;技术进出口;谷物、
12 广州傲农生物科技有限公司     周通     1,500.00                                                                           本公司持股 100%
                                                    南岗村缸瓦冚路     豆及薯类批发;饲料加工;饲料添加剂、添加剂预混合饲料
                                                                         生产;兽用药品销售;粮食收购;




                                                                          20
                                                                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                  蕉岭县蕉城镇黄田土
13 梅州傲农生物科技有限公司   王小丰   600.00     楼安置地(文体街 1-6 饲料批发、零售                                       本公司持股 100%
                                                  号)
                                                                       批发、零售:配合饲料、浓缩饲料、饲料原料、饲料添
                                                  广东省电白县陈村镇 加剂;生产:配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓
14 茂名傲农生物科技有限公司   李盛优   100.00     陈村村委会鹤仔岭西 缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)(凭有效的饲料生产 本公司持股 100%
                                                  (厂房)             许可证经营);货物及技术进出口;批发、零售:农副
                                                                       产品。
                                                  台山市大江镇公益益
15 江门傲农饲料有限公司       方勇军   600.00     兴路 50 号第二幢一 饲料生产技术的研发;饲料销售。                         本公司持股 100%
                                                  楼A区
                                                                       饲料的生产技术研发;配合饲料、浓缩饲料的生产;饲
                                                  成都市邛崃市羊安工
16 四川傲农生物科技有限公司   王劲松   7,916.50                        料、农产品的销售;货物进出口、技术进出口;兽药经 本公司持股 100%
                                                  业园区羊横二线三号
                                                                       营。
                                                                       配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、
                                                                       幼畜禽、种畜禽)、精料补充料(反刍)、复合预混合
                                                  沈阳经济技术开发区 饲料(畜禽水产)生产;生物制品技术开发;饲料、兽
17 沈阳傲农生物科技有限公司   罗作明   300.00                                                                               本公司持股 100%
                                                  浑河十五街 8 号      药销售;粮食收购、销售;自营和代理各类商品和技术
                                                                       的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
                                                                       技术除外。
                                                                       配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼
                                                                       畜禽、种畜禽)、精料补充料(反刍)、复合预混合饲料(畜
18 辽宁傲农饲料有限公司       罗作明   4,440.00   沈阳法库辽河经济区 禽水产、反刍动物)生产、销售;饲料销售、生物制品研发; 本公司持股 100%
                                                                       粮食收购、销售;兽药销售;自营和代理各类商品和技术的
                                                                       进出口,



                                                                        21
                                                                                           福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                                            畜牧饲料的技术开发、技术服务。销售饲料;兽用化学
     哈尔滨傲农饲料科技有限公                       哈尔滨市松北区万宝
19                              郭连会   1,300.00                           药品、中药制剂、器械经营(禁销生物制品)(兽药经 本公司持股 100%
     司                                             镇万宝村万宝屯
                                                                            营许可证有效期至 2020 年 7 月 29 日)。
                                                                            生产:浓缩饲料(畜禽、水产)、复合预混合饲料;销
                                                    荣阳市乔楼镇 310 国
20 郑州傲农饲料有限公司         彭成洲   1,000.00                           售:饲料、饲料原料、兽药。粮食收购;从事货物和技 本公司持股 100%
                                                    道任庄段北侧
                                                                            术进出口业务;从事技术咨询业务
                                                                            生产:配合饲料(畜禽、水产)、浓缩饲料(畜禽、水产)(许
                                                    焦作市中原路与丰收
21 焦作傲农饲料有限公司         彭成洲   200.00                             可证有限期至 2019 年 07 月 01 日);销售:饲料;进出口贸易; 本公司持股 100%
                                                    路交叉口东 500 米
                                                                            粮食收购*
                                                    浙江省金华市婺城区 兽药批发零售(生物制品除外);配合饲料(畜禽)的生
22 金华傲农生物科技有限公司     张敬学   1,800.00   金西开发区汤溪中心 产;浓缩饲料(畜禽)的生产。 饲料的生产技术研发; 本公司持股 100%
                                                    区环路东侧 1 幢         不再分装的小包装种子、饲料的销售;
                                                                            配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、
                                                    湘潭天易示范区玉龙 幼畜禽、种畜禽)的生产及销售;生物技术的研发;饲
23 湖南傲农生物科技有限公司     杨再龙   4,000.00                                                                                 本公司持股 100%
                                                    路北、香樟路东          料、饲料原料(不含粮食)、饲料添加剂(不含违禁药
                                                                            物)、兽药(不含兽用生物制品)的销售;粮食收购。
                                                    武汉市东西湖区金银
                                                    湖街金山大道以北、
                                                    金银湖路以东武汉华 生物科技研发;饲料销售;自营或代理各类商品及技术的
24 武汉傲农生物科技有限公司     夏小林   2,000.00                                                                                 本公司持股 100%
                                                    尔登国际酒店(五星       进出口业务
                                                    级)二期 38 层 1 号、2
                                                    号、11 号、12 号(12)
                                                    莱芜市莱城区高庄街 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、
25 莱芜傲农生物技术有限公司     万国锋   700.00     道办事处任家洼村沿 幼畜禽、种畜禽)的生产(有效期以许可证为准);生 本公司持股 100%
                                                    街楼                    物技术开发;饲料生产技术的开发;饲料、兽药制剂的



                                                                             22
                                                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                                          销售;粮食收购。




                                                    江苏泗阳经济开发区 生物制品的研发;饲料、初级农产品、兽药销售;粮食
26 江苏傲农生物科技有限公司     仲伟迎   2,500.00                                                                               本公司持股 100%
                                                    金鸡湖路 9 号         销售。
                                                                          生产猪浓缩饲料;生产复合预混合饲料(畜禽水产、反
                                                    北京市顺义区张镇张
27 北京慧农生物科技有限公司     李兵     1,200.00                         刍动物);销售兽药;技术开发、技术推广、技术咨询;本公司持股 100%
                                                    镇大街 22 号
                                                                          销售饲料、饲料添加剂。
                                                    太原经济技术开发区
                                                                          中、西兽药的销售。饲料、饲料原料、饲料添加剂的销
28 太原傲农生物科技有限公司     李海峰   100.00     龙城街 5 号太原锡和                                                         本公司持股 100%
                                                                          售;生物技术的研发。
                                                    大厦 11 层 B2
                                                    长丰县杨庙工业聚集
29 合肥傲农牧业科技有限公司     廖绍拔   1,400.00                         牧业制品研发;普通化药兽药、饲料销售。                本公司持股 100%
                                                    区 206 国道东侧
                                                                          销售:饲料、兽药;生产:配合饲料(畜禽)、浓缩饲
                                                    新疆昌吉州呼图壁县
30 新疆傲农生物科技有限公司     杨晨     500.00                           料(畜禽);饲料原料的采购及销售;生物技术的研发;本公司持股 100%
                                                    二十里店镇二十里村
                                                                          农产品收购。
                                                    隆安县城厢镇蝶城路
31 南宁傲农育种技术有限公司     李亮     1,600.00                         种猪繁育;猪的饲养、销售及技术服务。                  本公司持股 100%
                                                    619 号
                                                    江西省赣州市龙南县
32 赣州傲农生物科技有限公司     王小丰   1,000.00   经济技术开发区富康 生物技术的研发、饲料销售(尚未开展业务)                 本公司持股 100%
                                                    工业园
     上杭傲农槐猪产业发展有限                       上杭县临城镇南岗工 槐猪育种、养殖;猪肉产品加工;饲料生产;有机肥料
33                              万文峰   2,000.00                                                                               本公司持股 100%
     公司                                           业区二期 A1           生产;农业综合开发。

34 襄阳傲新生态牧业有限公司     夏小林   2,000.00   枣阳市熊集镇熊吴路 种猪繁育、销售;育种技术研发;农作物种植、销售。 本公司持股 100%




                                                                           23
                                                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                    中段

                                                    天津市蓟州区天津上
                                                                          生物技术研发、推广、咨询服务;配合饲料、浓缩饲料加
35 天津傲农生物科技有限公司     李兵     200.00     仓工业园仓桑公路 12                                                       本公司持股 100%
                                                                          工、销售;粮食收购;货物及技术的进出口经营
                                                    号
     南平傲农现代农业科技有限                       浦城县莲塘镇悦乐村 现代农业技术开发、推广,农产品种植、加工和销售,
36                              陈四年   2,000.00                                                                             本公司持股 100%
     公司                                           后洋(三号地)        种猪繁育、猪的饲养、销售及其技术服务。
                                                    湖南省怀化高新技术 配合饲料、浓缩饲料的生产及销售;生物技术的研发;
37 怀化傲农生物科技有限公司     刘军     1,000.00   产业开发区金光大道 饲料、饲料原料(不含粮食)、饲料添加剂(不含违禁 本公司持股 100%
                                                    以南                  药物)、兽药(不含兽用生物制品)的销售;粮食收购。
                                                    山东省烟台市莱州市
                                                                          生产:配合饲料、浓缩饲料;生物技术开发;饲料生产
38 莱州傲农生物技术有限公司     杨云江   200.00     金仓街道城港北路                                                          本公司持股 100%
                                                                          技术开发;销售:饲料、兽药制剂。
                                                    2699 号
                                                    四川省乐山市井研县
39 乐山傲新育种有限公司         闫卫飞   2,000.00                         生猪、种猪养殖、销售;饲料销售;蔬菜种植、销售      本公司持股 100%
                                                    石牛乡石牛村 15 组
                                                    天府新区邛崃产业园 种猪繁育;生猪养殖;生猪的饲养、代养、寄养、销售;
40 四川傲新农牧有限公司         闫卫飞   1,000.00                                                                        本公司持股 100%
                                                    区羊横二线三号     农业技术开发;农作物种植、销售。
                                                    新密市米村镇中国
41 河南傲农生物科技有限公司     彭成洲   5,000.00   (新密)消防应急产 生物制品研发;饲料销售。                               本公司持股 100%
                                                    业园
                                                                       (配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、
     黔西南傲农生物科技有限公                       贵州省兴仁县东湖街                                                    贵阳傲农生物科技有限公司
42                              龙小敏   100.00                        幼畜禽、种畜禽)的生产与销售;货物进出口;粮食类
     司                                             道办事处陆关工业园                                                    持股 100%
                                                                       销售、预混料及兽药销售*)
                                                    江西省宜春市袁州区                                                        南昌傲农生物科技有限公司
43 宜春傲农生物科技有限公司     易祥     500.00                           一般经营项目:饲料销售。
                                                    机电产业基地                                                              持股 100%



                                                                           24
                                                                                             福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                                              现代农业技术开发、推广,农产品种植、加工和销售,
      浦城傲农生态农业科技有限                         蒲城县莲塘镇悦乐村                                                           南平傲农现代农业科技有限
 44                              陈四年    2,000.00                           种猪繁育、猪的饲养、销售及其技术服务,有机肥生产
      公司                                             后洋(三号地)                                                               公司持股 100%
                                                                              与销售。
                                                                              猪的饲养;有机肥料及微生物肥料制造(不含易制毒化学
                                                       龙岩市上杭县临城镇
      上杭傲新生态农业开发有限                                                品);蔬菜种植;葡萄种植;柑橘类种植;香蕉等亚热带水果     上杭傲农槐猪产业发展有限
 45                              万文峰    2,000.00    南岗工业区兴杭路 13
      公司                                                                    种植;其他未列明的水果种植;淡水养殖;林木育苗;农产品 公司持股 100%
                                                       号
                                                                              初加工活动。
                                                                              饲料的生产技术研发;配合饲料、浓缩饲料的生产;饲
                                                       云南省曲靖市马龙县                                                           四川傲农生物科技有限公司
 46 云南傲农生物科技有限公司     杨辉       600.00                            料、农副产品、兽药的销售;粮食收购;货物及技术进
                                                       轻工业园区                                                                   持股 100%
                                                                              出口业务。
                                                       贵阳市白云区艳山红                                                           四川傲农生物科技有限公司
 47 贵阳傲农生物科技有限公司     龙小敏     900.00                            销售:配合饲料、浓缩饲料、添加剂、预混合饲料
                                                       镇艳山村                                                                     持股 100%
                                                       湘潭县易俗河镇玉龙
      湖南傲新现代农业科技有限                                                农业技术的开发、咨询、交流、推广服务;生猪的饲养、湖南傲农生物科技有限公司
 48                              莫洪章     500.00     路北、香樟路东(傲
      公司                                                                    销售;饲料的销售                                      持股 100%
                                                       农办公楼)二楼
                                                       17800 Castleton
                                          100.00(美
 49 傲农(美国)股份有限公司                           St.,Suite                                                                    本公司持股 100%
                                            元)
                                                       266,California,USA
                                                       中国(辽宁)自由贸
 50 辽宁傲华粮油贸易有限公司     刘飞      5000.00     易试验区营口市渤海 粮食收购、农产品销售、贸易代理                            本公司持股 100%
                                                       大街西 93 号 121-008
二、本公司下属控股子公司




                                                                               25
                                                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                                                                                             本公司持股 51%、敖大国持
                                                                                                                             股 44%、金川持股 1%、汪
                                                    湖北省安陆市巡店镇
51 湖北三匹畜牧科技有限公司     敖大国   4,000.00                        种猪繁育、销售;生猪养殖、销售;林木种植;          思保持股 1%、敖大海持股
                                                    荒冲林场
                                                                                                                             1%、王子方持股 1%、陈新
                                                                                                                             珍持股 1%
                                                                                                                             本公司持股 51%、陈志敏持
                                                                         配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)、复合预混合饲
     亚太星原农牧科技海安有限                       海安县城东镇晓星大                                                       股 26.5%、杨君权持股 10%、
52                              陈志敏   1,000.00                        料(畜禽水产)研发、生产、销售;饲料、饲料原料、
     公司                                           道 115 号                                                                胡小明及严晓林分别持股
                                                                         饲料添加剂批发、零售;粮食收购、销售。
                                                                                                                             5%、赵永志持股 2.5%
                                                    甘肃省武威市古浪县                                                       本公司持股 51%、甘肃昊胜
53 甘肃傲农饲料科技有限公司     隋晓东   2,000.00                        饲料生产、销售,中西兽药销售,农副产品购销
                                                    双塔工业园区纬一路                                                       工贸有限公司持股 49%
                                                                         饲料批发;配合饲料(畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽)、本公司持股 51%、哈尔滨绿
     哈尔滨傲凯慧农饲料有限公                       哈尔滨市道里区昆仑
54                              孙权     500.00                          浓缩饲料(畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽)、精料补充 色农华饲料有限公司持股
     司                                             路 1 号办公楼
                                                                         料(反刍)生产;粮食收购及销售。                    49%
                                                                                                                             本公司持股 51%、周亚丽持
                                                    乐山市沙湾区谭坝乡 生猪和种猪的养殖、销售,饲料销售,蔬菜种植,园艺
55 乐山傲农康瑞牧业有限公司     闫卫飞   1,500.00                                                                            股 29.645%、何志龙持股
                                                    沫江村 7 组          作物种植,水果种植,造林和更新。
                                                                                                                             15.19%、程雪桐持股 4.165%
                                                    郑州市二七区大学南                                                       本公司持股 51%、河南众牧
                                                    路与鼎盛大道交汇处                                                       诚商贸有限公司持股 46%、
56 河南优能诚饲料有限公司       计贺岭   500.00                          销售饲料
                                                    二七绿地滨湖国际二                                                       河南哺农实业有限公司持股
                                                    期 1 号楼 2110 室                                                        3%
                                                    广西隆安县那桐镇国 销售:饲料、兽药【化学药品、中成药(不含兽用生物
                                                                                                                             本公司持股 51%、刘仁锦持
57 南宁傲农饲料有限公司         刘仁锦   200.00     营浪湾华侨农场侨兴 制品)】(凭许可证经营,有效期至 2017 年 10 月 30 日);
                                                                                                                             股 49%
                                                    路8号              生产配合饲料、浓缩饲料(凭许可证经营)。




                                                                          26
                                                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




     四川傲农新泽希畜牧业有限                       夹江县三洞镇建新村 畜禽养殖;水产养殖;蔬果种植;花卉、苗木种植;农 本公司持股 51%、肖文涛持
58                              肖文涛   3,500.00
     公司                                           6 组 88 号           副产品生产、加工及销售;饲料销售。                   股 40%、肖龙川持股 9%

                                                                                                                              本公司持股 51%;鲍德兵持
                                                                                                                              股 12.74%;庞承顺持股
                                                    新民市前当堡镇前当
59 沈阳惠普饲料有限公司         鲍德兵   1,900.00                        配合饲料(畜禽);浓缩饲料(畜禽)生产、销售,粮食收购     11.27%;王晓刚持股
                                                    堡村
                                                                                                                              11.27%;熊友仁持股 8.82%;
                                                                                                                              张金贵持股 4.90%
                                                                         农业科技技术的技术推广、技术服务、技术咨询;土地复
                                                                                                                              本公司持股 51%、山西旭满
                                                    太原市杏花岭区新建 垦整理;地质灾害治理;农作物、瓜果蔬菜、苗木、花卉的
                                                                                                                              原牧业合伙企业(有限合伙)
60 山西傲凯牧业有限公司         赵君     4,000.00   路 90 号皇冠大厦 21 种植;农田灌溉;蔬菜、水果、五金交电、日用品、办公用
                                                                                                                              持股 47%、河南哺农实业有
                                                    层 2101 室           品、肥料、农具、中草药、农副产品的销售;水土保持方
                                                                                                                              限公司持股 2%
                                                                         案的编制。
                                                                                                                              本公司持股 52%、南充傲康
                                                    四川省德阳市罗江区
                                                                         农作物种植销售;水产及畜禽动物养殖及销售;饲料销 农业发展有限公司持股
61 四川傲为农业发展有限公司     周登峰   2,000.00   城南工业园区三辆车
                                                                         售及售后服务;兽药销售;饲料原料及农副产品贸易。 45%、河南哺农实业有限公
                                                    路
                                                                                                                              司持股 3%
                                                                                                                              本公司持股 55%、昌黎县傲
                                                    河北省辛集市田家庄
                                                                         农业技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;饲料、峰商贸有限公司持股 42%、
62 河北傲新农牧科技有限公司     杜海新   1,000.00   乡试炮营村村南(安
                                                                         饲料添加剂、养殖设备销售;种畜禽场托管。             河南哺农实业有限公司持股
                                                    新线西侧)
                                                                                                                              3%
                                                    武汉市江夏区郑店街                                                        本公司持股 55%;孙玲持股
                                                                         生物技术研发;饲料销售;配合饲料、浓缩饲料加工;
63 武汉傲牧生物科技有限公司     夏小林   1,000.00   同心村年产二十万吨                                                        35%;武汉银河生态农业有
                                                                         货物进出口、技术进出口
                                                    饲料厂原料仓库                                                            限公司持股 10%




                                                                          27
                                                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                    山东省聊城市阳谷县
                                                                                                                               本公司持股 57%、贾洪阁
64 山东傲新农牧科技有限公司     贾洪阁   1,000.00   狮子楼办事处黄河西 饲料生产、销售;粮食收购。
                                                                                                                               40%、李俊红持股 3%
                                                    路西首
                                                    河北省保定市裕华西
     保定市傲兴生物科技有限公                                              预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的研发、销售;兽药 本公司持股 51%、北京农杰
65                              刘建平   1,000.00   路华创公馆 1 单元 13
     司                                                                    零售。                                              科技发展有限公司持股 49%
                                                    层 1301 号房
                                                    江西省上饶市鄱阳县 饲料加工及销售;饲料原料销售;普通货物进出口贸易
                                                                                                                         本公司持股 60%、陈翔持股
66 江西傲农饲料科技有限公司     陈翔     1,200.00   鄱阳工业园区芦田轻 (国家限制或禁止类除外);粮食收购;兽用化学药品、
                                                                                                                         20%、李美兰持股 20%
                                                    工产业基地         中售药销售
                                                                                                                         本公司持股 60%、茂名市金
                                                    高州市金山开发区第 生物技术的研发;批发、零售:饲料、农副产品;生产:
67 茂名傲新生物科技有限公司     李品宁   1,000.00                                                                        广农农牧贸易中心(有限合
                                                    一区               配合饲料、浓缩饲料;货物及技术进出口。
                                                                                                                         伙)持股 40%
                                                    武汉市江夏区法泗街
     湖北傲新银河生态农业有限                                                                                            本公司持股 60%、武汉银河
68                              胡贤和   3,000.00   办事处怡山湾 1-201 生态农业开发;畜牧养殖、销售;水产养殖;蔬菜种植。
     公司                                                                                                                生态农业有限公司持股 40%
                                                    号
                                                                           生物制品研发;配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)
                                                    湖北省枣阳市吴店镇                                                         本公司持股 65%、襄阳傲农
69 襄阳傲农生物科技有限公司     刘建民   1,000.00                          生产;饲料、农副土特产品销售;粮食收购;货物进出
                                                    二郎村十组                                                                 现代农业有限公司持股 35%
                                                                           品;兽用化学药品、中兽药(不含生物制品)销售
                                                                                                                               本公司持股 68.1%、高平市
                                                                                                                               胖乎乎养猪专业合作社持股
     高平市傲农生物科技有限公                       山西省晋城市高平市
70                              李海峰   1,000.00                          饲料生产、销售,粮食收购。                          18%、运城市东升养猪有限
     司                                             马村镇张家庄村
                                                                                                                               公司持股 8.9%、长治县金科
                                                                                                                               养殖有限公司持股 5%




                                                                            28
                                                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                                                                                             本公司持股 66.67%、敖大国
                                                                         生物科技研发;配合饲料、浓缩饲料制造;饲料销售;
                                                                                                                             持股 17.33%、敖大海持股
71 安陆傲农生物科技有限公司     敖大国   1,800.00   安陆市洑水镇车站村 牲畜饲养销售;除兽用生物制品以外的兽药销售;粮食
                                                                                                                             5%、董祖元持股 5%、程卫
                                                                         收购;货物进出口、技术进出口;
                                                                                                                             持股 5%、王子方持股 1%
                                                    贵州省铜仁市高新技
                                                                                                                             本公司持股 70%,贵州武陵
                                                    术产业开发区控规     配合饲料、浓缩饲料的生产和销售,饲料、饲料原料、
72 贵州铜仁慧农饲料有限公司     刘军     1,000.00                                                                            集团生物科技有限公司持股
                                                    (一期)A-12-02 号地 饲料添加剂、兽药的销售,粮食收购,技术开发
                                                                                                                             30%
                                                    块
                                                    吉林省农安县三岗镇 猪的饲养、销售及技术服务,农作物种植、销售,苗木 本公司持股 70%,农安县隆
73 长春傲新农牧发展有限公司     羊井铨   2,000.00
                                                    河西村三社           培育、销售                                          兴粮食贸易有限公司 30%
                                                    驻马店市高新区工业
                                                                                                                             本公司持股 70%、河南枫华
74 河南傲农枫华饲料有限公司     韦涛     1,000.00   园创业大道南侧 1-5 生产销售配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)
                                                                                                                             种业股份有限公司持股 30%
                                                    层 01-0501
                                                    安陆市巡店镇武马岭 种猪繁育;猪的饲养、销售;农业技术开发、农作物种 本公司持股 70%、湖北三匹
75 湖北傲农畜牧发展有限公司     敖大国   2,000.00
                                                    村                   植、销售。                                          畜牧科技有限公司持股 30%
                                                    长春市宽城区长农公
                                                                                                                             本公司持股 70%、农安县隆
                                                    路东、兰家镇邱家村 生物制品技术研发;饲料,中成药、化学药品、生化药
76 长春傲农生物科技有限公司     羊井铨   1,000.00                                                                            兴粮食贸易有限公司持股
                                                    亚奇物流园区内综合 品、抗生素、药物添加剂、器械销售
                                                                                                                             30%
                                                    楼一楼 A-126 室
                                                    江西省上饶市鄱阳县
     上饶市傲农农业开发有限公                                            农业技术开发;农作物种植及销售;生猪养殖及销售; 本公司持股 75%、陈和林
77                              刘国梁   5,000.00   工业园区芦田轻工产
     司                                                                  种猪繁育                                            25%
                                                    业基地




                                                                          29
                                                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                                          饲料批发;农业技术推广服务(不含农作物种子生产经
                                                    厦门市思明区观音山 营);其他农牧产品批发;饲料零售;其他未列明零售
                                                                                                                                本公司持股 79%;刘学科持
                                                    国际商务营运中心启 业(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术
78 厦门傲新生物科技有限公司     刘学科   1,000.00                                                                               股 15%;吴博元持股 3%;
                                                    动区 A1 地块 2 号楼 的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司
                                                                                                                                刘连龙持股 3%
                                                    12 层 1202 单元       经营或禁止进出口的商品及技术除外;生物技术推广服
                                                                          务;危险化学品批发(丙酸、正丁酸、甲酸)。
                                                                          饲料销售;兽药:粉剂/散剂/预混剂、最终灭菌小容量注
                                                    江西省上饶市鄱阳县 射剂(含中药提取)/最终灭菌大容量非静脉注射剂(含 本公司持股 80%、陈和林持
79 江西傲新生物科技有限公司     梁世仁   2,000.00
                                                    芦田轻工产业基地      中药提取)/口服溶液剂(含中药提取)、消毒剂(液体)、股 20%
                                                                          消毒剂(固体)生产、研发及销售
                                                                          配合饲料、浓缩饲料的生产;浓缩饲料、配合饲料、饲 本公司持股 80%、湖南鑫广
                                                    湖南省长沙县榔梨街
80 湖南慧农饲料有限公司         易理和   1,000.00                         料原料、添加剂预混合饲料的销售;粮食收购;兽药经 安农牧股份有限公司持股
                                                    道保家村 1101003 栋
                                                                          营;饲料研发;生物技术开发服务。                      20%
                                                                                                                                本公司持股 80%、井冈山市
                                                    江西省吉安市泰和县 种猪繁育,猪的饲养、销售及其技术服务;花卉、苗木
81 泰和县傲牧育种有限公司       龙毅     2,000.00                                                                               傲新华富育种有限公司持股
                                                    苑前镇绅溪村          培育和销售。
                                                                                                                                20%
                                                                                                                                本公司持股 80%、井冈山市
     井冈山市傲新华富育种有限                       江西省井冈山市厦坪 种猪繁育*猪的饲养、销售及其技术服务*苗木培育、销
82                              颜勇     4,875.00                                                                               华富畜牧有限责任公司持股
     公司                                           镇                    售*
                                                                                                                                20%
     漳州傲农现代农业开发有限                       漳浦县赤岭畲族乡石 农业技术开发;种猪繁育;猪的饲养、销售;苗木种植、本公司持股 80%、万文峰持
83                              万文峰   3,000.00
     公司                                           坑村九坵工区          销售。                                                股 20%
                                                    山东省德州市夏津县 农业技术开发、种猪繁育;猪的饲养、销售;苗木种植、本公司持股 80%、夏津县盈
84 德州傲新育种有限公司         刘自芹   2,000.00
                                                    白马湖镇白马湖村      销售。                                                信棉业有限公司持股 20%




                                                                           30
                                                                                         福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                      湖南省永州经济技术                                                   本公司持股 90%,湖南鑫广
                                                                         配合饲料、浓缩饲料的生产和销售,饲料、饲料添加剂、
85 永州傲农生物科技有限公司       莫洪章   1,000.00   开发区长丰大道总部                                                   安农牧股份有限公司持股
                                                                         兽药的销售,粮食收购,生物技术研发。
                                                      经济大夏 918                                                         10%
                                                                                                                                本公司持股 93.61%、广西壮
     广西柯新源原种猪有限责任                         南宁市邕武路 24 号 杜洛克猪、长白猪、大约克夏猪及其二元杂种猪、三元
86                                李亮     312.90                                                                               族自治区畜牧研究所持股
     公司                                             广西畜牧研究所内      杂仔猪、种猪精液的生产、经营
                                                                                                                                6.39%
                                                      山东省德州市庆云县                                                        本公司持股 96%;河北铭福
     庆云傲农旭成现代农业开发                                               农业技术开发;种猪繁育、销售;生猪饲养、销售;苗
87                                雷支成   5,000.00   严务乡严务村东 1500                                                       隆农业开发有限公司持股
     有限公司                                                               木种植、销售,农作物种植、销售。
                                                      米路北                                                                    4%
                                                                            信息技术咨询服务;互联网信息服务(不含药品信息服
                                                                                                                                本公司持股 77%、郭靖持股
                                                      厦门市软件园二期观 务和网吧);软件开发;信息系统集成服务;互联网接
     傲网信息科技(厦门)有限公                                                                                                 15.6%、赵青春持股 2%、李
88                                郭靖     1,000.00   日路 30 号 305 单元 A 入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需
     司                                                                                                                         剑持股 1.8%、余启会持股
                                                      区                    经许可审批的项目);计算机、软件及辅助设备批发;
                                                                                                                                1.8%、雷泽希持股 1.8%
                                                                            农业机械批发。
                                                      北京市平谷区中关村                                                        傲网信息科技(厦门)有限
                                                                            工程勘察设计;技术开发及转让、技术服务与推广、技
89 北京猪之家科技有限公司         常橙     100.00     科技园区平谷园物流                                                        公司持股 51%、赵青春持股
                                                                            术咨询;饲料销售
                                                      基地 5 号-998                                                             39%、常橙持股 10%
                                                                            网上销售农业机械设备,畜牧业器械,畜牧用品 ,畜禽
                                                                            养殖器械,畜禽养殖机械,畜禽养殖设备及配件,畜禽
                                                                            检测仪器,兽医用器械(不含第三类),宠物用品,五
                                                      河北省沧州市泊头市                                                        傲网信息科技(厦门)有限
                                                                            金交电,电子产品,日用百货,办公用品,机电产品,
90 沧州猪客电子商务有限公司       赵青春   500.00     赵古屯村金隅香榭花                                                        公司持股 82.5%,赵青春持
                                                                            家用电器,建筑材料,计算机软硬件,通讯器材,橡胶
                                                      都小区商业门市 3 号                                                       股 17.5%
                                                                            及塑料制品,陶瓷制品,仪器仪表,服装,兽药,饲料
                                                                            及原料,饲料添加剂,软件及技术开发,网站设计、制
                                                                            作、代理及技术咨询服务,发布广告,企业形象策划,



                                                                             31
                                                                                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                                         组织国内文化艺术交流活动(文艺演出除外),承办展
                                                                         览展示,电子计算机及辅助设备,工艺品,因特网信息
                                                                         服务。
                                                    湘潭县易俗河镇玉龙 饲料批发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国 湖南傲农生物科技有限公司
91 湖南农顺生物科技有限公司     赖军     1,000.00   路以北、香樟路以东 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;粮食 持股 60%、益阳军礼胜企业
                                                    (傲农办公楼)一楼 收购;农产品销售;兽药经营;生物技术开发服务。        管理服务有限公司持股 40%
                                                    浙江省金华市婺城区 畜禽养殖,种畜禽生产,种畜禽经营(以上经营范围凭 金华傲农生物科技有限公司
     金华市宏业畜牧养殖有限公
92                              施建军   2,500.00   白龙桥镇下窑村下窑 有效许可证件经营); 生猪批发(除种猪),初级食用 持股 60%、施建军持股 36%、
     司
                                                    自然村 41 号         农产品(需国家专项审批的项目除外)销售。            曹苏花持股 4%
                                                                         配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产、饲料销售; 南昌傲农生物科技有限公司
                                                    江西省抚州市东乡县
93 抚州傲农生物科技有限公司     陈志刚   1,300.00                        自营和代理商品及技术的进出口;粮食收购;兽药生产、持股 60%、江西美味果科技
                                                    大富工业园
                                                                         销售。                                              有限公司持股 40%
                                                    夹江县土门乡交通村                                                       四川傲农生物科技有限公司
94 乐山厚全生物科技有限公司     郭嘉     600.00                          配合饲料、浓缩饲料生产、销售;粮食收购
                                                    5社                                                                      持股 51%、郭嘉持股 49%
                                                    重庆市九龙坡区陶家 粮食收购、销售:兽药; 生物科技研发;饲料的生产技 四川傲农生物科技有限公司
     重庆得亿农生物科技有限公
95                              李洪齐   200.00     镇白彭路 362 号(陶 术研发;生产、销售:配合饲料、浓缩饲料;销售:预 持股 51%、重庆九木投资有
     司
                                                    家都市工业园)       混饲料;;货物进出口、技术进出口;饲料原料贸易      限公司持股 49%
                                                    重庆市江津区德感街
                                                                                                                         四川傲农生物科技有限公司
                                                    道前进街 13 号前进 生物科技研发;饲料的生产技术研发;销售:配合饲料、
96 重庆傲农生物科技有限公司     张万红   1,000.00                                                                        持股 51%、重庆九木投资有
                                                    小区和苑 3 号楼负 1 浓缩饲料、预混合饲料;饲料原料贸易。
                                                                                                                         限公司持股 49%
                                                    层6号
                                                    四川省德阳市罗江区                                                       四川傲农生物科技有限公司
                                                                         饲料的生产技术研发;饲料的生产、销售;农产品、兽
97 四川傲凯生物科技有限公司     倪建刚   1,000.00   经济开发区城南工业                                                       持股 55%、成都聚仁饲料有
                                                                         药的销售
                                                    园三辆车路                                                               限公司持股 22%、倪建刚持




                                                                          32
                                                                                       福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




                                                                                                                               股 20%、夏浩然持股 3%




                                                                                                                               四川傲农生物科技有限公司
                                                     邛崃市羊安工业园羊                                                        持股 55%、丁义持股 28%、
98 成都慧农生物科技有限公司      丁义     200.00                          饲料的生产技术研发;饲料、农产品、兽药的销售。
                                                     横二线三号                                                                蒋金红持股 6%、袁磊持股
                                                                                                                               6%、杨超持股 5%
                                                     四川省罗江经济开发                                                        四川傲为农业发展有限公司
                                                                          饲料生产、饲料销售和服务;兽药销售;饲料原料及农副产
99 四川傲为生物科技有限公司      周登峰   1,000.00   区城南工业园三辆车                                                        持股 77%、四川劲力农牧科
                                                                          品贸易。
                                                     路                                                                        技有限公司持股 23%
                                                     西充县多扶镇工业园 水产、畜禽动物饲料的生产、销售;调水生物产品的生 四川傲为农业发展有限公司
100 四川同为生物饲料有限公司     周登峰   1,016.00
                                                     太极路               产、销售;饲料原料及农副产品的销售。                 持股 98%;李国富持股 2%
                                                                        生态农业开发及观光服务;农业新技术、新品种的引进、
      诏安优农现代农业开发有限                       福建省漳州市诏安县                                                   漳州傲农现代农业开发有限
101                              万文峰   3,000.00                      推广;蔬菜、水果种植;畜牧养殖;水产养殖、销售及
      公司                                           建设乡进宝山 93 号                                                   公司持股 100%
                                                                        冷藏;生物有机肥销售(危险化学品除外)。
                                                                          生猪饲养、销售;水果、蔬菜、花卉、食用菌、中草药
                                                     福建省漳州市漳浦县 的种植、销售、包装及储藏(含冷藏);水产养殖、销 漳州傲农现代农业开发有限
102 漳浦县赵木兰养殖有限公司     黄樟程   1,000.00
                                                     官浔镇春建村         售及冷藏;农业新技术、新品种的引进推广;生态农业 公司持股 100%
                                                                          观光服务;生态农业开发。
                                                                          生态农业开发;农业新技术、新品种的引进推广;生态
                                                     福建省漳州市漳浦县                                                     漳州傲农现代农业开发有限
103 漳州聚农农业开发有限公司     黄樟程   1,000.00                        农业观光服务;蔬菜、水果种植;畜牧养殖;水产养殖、
                                                     长桥镇东升村                                                           公司持股 100%
                                                                          销售及冷藏;生物有机肥销售。




                                                                           33
                                                                                        福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




附表 2、接受担保的公司下属全资、控股子公司最近一年及一期的主要财务数据

                                                                                                                                             单位:万元

                                         2018.9.30         2018.9.30              2018 年 1-9 月               2017.12.31              2017 年度
序号        单位名称(被担保对象)
                                        资产负债率   总资产        净资产      营业收入       净利润       总资产      净资产     营业收入     净利润
一、本公司下属全资子公司
  1    漳州傲农牧业科技有限公司           57.33%     35154.21     15000.59     38933.00        174.37     39847.06    14826.22    56379.32     1687.77
  2    厦门傲牧贸易有限公司               57.65%     3280.12      1389.19      9713.80         291.11     3514.98     1098.08     10211.71      43.37
  3    福州傲农生物科技有限公司           28.30%     3472.44      2489.91      8032.88         199.77     1837.56      390.14     11968.17      237.01
  4    三明傲农生物科技有限公司           57.35%     4813.52      2053.07      6947.39         -7.41      3555.97      560.49     9767.89       -56.58
  5    龙岩傲农饲料有限公司               80.41%     5253.80      1029.44      16240.12        133.11     4956.04     1296.33     25530.30      720.99
  6    南平傲华饲料有限公司               48.71%     2405.21      1233.71      4986.56         104.41     2404.77     1129.30     6861.05       94.64
  7    南昌傲农生物科技有限公司           54.87%     33074.45     14925.16     22619.81        375.01     32585.94    14550.14    40212.14     1165.77
  8    吉安傲农生物科技有限公司           94.96%     14747.18      742.64      17985.09        186.25     9954.79      556.39     22216.96      524.63
  9    高安傲农生物科技有限公司           64.32%     2652.79       946.44      6366.53         40.58      2146.51      905.85     9394.08       158.72
 10    江西优能生物科技有限公司           66.59%     1642.50       548.80      1834.52         38.40      2160.15      510.40     3882.82       258.21
 11    吉安市傲农现代农业科技有限公司     29.22%     10552.35     7468.50        0.00          -37.09     8286.48     7505.59       0.00        -35.90
 12    广州傲农生物科技有限公司           74.97%     13526.80     3386.36      45537.82        949.72     9966.83     3636.64     50600.41     1590.18
 13    梅州傲农生物科技有限公司           29.94%     2137.19      1497.38      5532.17         245.81     1959.02     1251.57     7167.46       472.40
 14    茂名傲农生物科技有限公司           88.94%     6309.60       697.85      25478.83        308.06     3703.44      589.79     28171.70      777.37
 15    江门傲农饲料有限公司               94.49%     1055.08           58.15   11391.11        -78.24     1014.17      136.39     12683.54      69.63
 16    四川傲农生物科技有限公司           50.99%     16422.79     8048.61      19021.09        -3.33      12582.97    8051.94     22132.01      392.10




                                                                          34
                                                                             福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




17   沈阳傲农生物科技有限公司       141.63%   3083.66    -1283.72   7515.66         -38.78     3450.77     -1244.94    9392.22      -363.14
18   辽宁傲农饲料有限公司           56.48%    9623.86    4188.11    10857.69       -192.17     8157.34     4380.28       0.00       -30.65
19   哈尔滨傲农饲料科技有限公司     15.72%     774.28    652.57     3089.51          6.18       470.27      -553.62    3446.98      -80.07
20   郑州傲农饲料有限公司           57.92%    4373.52    1840.28    11973.46        174.82     3658.36      965.46     16171.27     556.24
21   焦作傲农饲料有限公司           103.86%    920.35     -35.50    3418.51         -21.85      775.82      -13.64     5035.55      24.19
22   金华傲农生物科技有限公司       87.16%    13234.64   1699.58    12563.82        752.96     6471.21     1746.62     16936.10    1050.38
23   湖南傲农生物科技有限公司       63.21%    11497.83   4229.48    22790.95        372.06     10015.60    2857.43     23358.86     518.29
24   武汉傲农生物科技有限公司       45.54%    2826.12    1539.16    3958.82         213.69     2224.92      -474.53    6814.14      138.49
25   莱芜傲农生物技术有限公司       78.04%    2185.03    479.83     6656.68         -19.54     1897.67       -0.63     12750.69     239.64
26   江苏傲农生物科技有限公司       66.71%    9408.27    3132.35    11081.97        322.33     4536.91      410.03     9626.52      255.54
27   北京慧农生物科技有限公司       54.97%    3244.60    1461.11    7452.96         434.99     2226.88      326.13     12070.51     222.58
28   太原傲农生物科技有限公司       63.83%    1738.33    628.71     6433.03         50.57      1113.60      578.15     7063.04      415.74
29   合肥傲农牧业科技有限公司       69.42%    3766.44    1151.64    3059.94         17.20      1159.28      -65.56     3962.17       -3.25
30   新疆傲农生物科技有限公司       88.13%    5346.80    634.76     4102.01         253.65     2445.29      381.11     3688.49      -120.86
31   南宁傲农育种技术有限公司       49.36%    3162.71    1601.70    2130.97        -211.63     3007.18     1213.33     2895.69      297.95
32   赣州傲农生物科技有限公司       58.24%    2285.82    954.53      268.80         -41.92     1231.45      996.45       0.00        -3.55
33   上杭傲农槐猪产业发展有限公司   76.22%    1765.79    419.95       5.92         -114.68     1125.27      534.64       0.00       -25.36
34   襄阳傲新生态牧业有限公司       13.73%     796.29    686.93       0.00          -73.48      304.69      260.41       0.00       -39.59
35   天津傲农生物科技有限公司       94.84%    2469.00    127.43     7940.36         -14.50     1327.28      141.92      740.87      -58.08
36   南平傲农现代农业科技有限公司   64.16%     115.61     41.43       0.00          -54.05      97.10        95.48       0.00        -4.52
37   怀化傲农生物科技有限公司       6.21%      627.56    588.56       0.00          -11.43      262.00       0.00        0.00        0.00
38   莱州傲农生物技术有限公司       91.06%     868.71     77.68     1991.19        -117.13      245.58      194.81       0.00        -5.19
39   乐山傲新育种有限公司           105.97%    20.76      -1.24       0.00          -1.24        0.00        0.00        0.00        0.00



                                                              35
                                                                                福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




40   四川傲新农牧有限公司           48.80%   1117.32        572.02     1529.56         72.02        0.00        0.00        0.00        0.00
41   河南傲农生物科技有限公司       0.67%    300.60         298.60       0.00          -1.40        0.00        0.00        0.00        0.00
42   黔西南傲农生物科技有限公司     74.15%   871.79         225.34     4405.89         -1.76       756.07      227.10     5018.01      174.83
43   宜春傲农生物科技有限公司       43.99%   340.99         190.99       0.00          -0.11       191.10      191.10       0.00        -0.16
44   浦城傲农生态农业科技有限公司     -       0.00           0.00        0.00           0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
45   上杭傲新生态农业开发有限公司     -       0.00           0.00        0.00           0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
46   云南傲农生物科技有限公司       62.24%   1653.16        624.18     6300.20         274.12     1143.77      350.07     7007.76      235.32
47   贵阳傲农生物科技有限公司       48.57%   1839.74        946.22     5407.47         189.99     1150.87      756.23     5777.96      84.49
48   湖南傲新现代农业科技有限公司   72.01%   1442.87        403.81     1447.65         -96.19       0.00        0.00        0.00        0.00
49   傲农(美国)股份有限公司       0.20%     34.44          34.37       0.00           0.19        0.00        0.00        0.00        0.00
50   辽宁傲华粮油贸易有限公司       32.26%    59.06          40.01       0.00          -9.99        0.00        0.00        0.00        0.00
                                                     二、本公司下属控股子公司
51   湖北三匹畜牧科技有限公司       56.06%   9823.08        4316.67    3692.26        -355.88     9670.32     4672.55     4485.05      970.38
52   亚太星原农牧科技海安有限公司   44.44%   4682.72        2601.90    9751.21         369.12     3884.71     2232.77     17341.51     859.81
53   甘肃傲农饲料科技有限公司       72.85%   6700.14        1819.13    7147.13         153.64     6584.65     1665.49     9859.85      52.91
54   哈尔滨傲凯慧农饲料有限公司     67.09%   1774.23        583.85     7276.73         98.20      1549.32      485.65     8048.29      29.20
55   乐山傲农康瑞牧业有限公司       55.56%   3931.78        1747.24    1630.13        -202.35     4264.45     1949.59     1920.36      129.97
56   河南优能诚饲料有限公司         42.55%   373.57         214.61      506.67         20.61        0.00        0.00        0.00        0.00
57   南宁傲农饲料有限公司           64.95%   3040.18        1065.55    8599.90         43.35      1796.12     1022.20     7920.27      188.27
58   四川傲农新泽希畜牧业有限公司   49.56%   5401.52        2724.62     310.62        -314.31     3925.86     2266.93       0.00       -173.07
59   沈阳惠普饲料有限公司           41.26%   3266.10        1918.59    4671.04         168.91     2745.75      901.80     7518.94      160.21
60   山西傲凯牧业有限公司           0.67%    1862.78        1850.21      0.00          -29.79       0.00        0.00        0.00        0.00
61   四川傲为农业发展有限公司       0.00%    1834.06        1834.05      0.00          -0.77       350.02      350.02       0.00        0.02



                                                                36
                                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




62   河北傲新农牧科技有限公司       12.46%     174.60    152.85     703.65         -43.77      206.78      196.62       2.49        -8.58
63   武汉傲牧生物科技有限公司       62.86%    1515.72    562.88     688.75         -37.12       0.00        0.00        0.00        0.00
64   山东傲新农牧科技有限公司       38.92%     905.13    552.89    4293.30         12.52       746.12      540.37     2672.92      -156.00
65   保定市傲兴生物科技有限公司     35.55%     855.96    551.63    2336.18         260.75      413.46      290.87      707.41      -36.59
66   江西傲农饲料科技有限公司       60.27%    4789.50    1902.91   10290.12        48.52      4848.62     1854.39     14009.96     288.02
67   茂名傲新生物科技有限公司       85.86%    4935.69    697.87      0.00          -57.30     2272.28      755.18       0.00       -44.72
68   湖北傲新银河生态农业有限公司   16.54%    3430.06    2862.77   1140.68        -137.12      599.89      599.89       0.00        -0.11
69   襄阳傲农生物科技有限公司       83.23%    2746.16    460.42    7110.78         -54.85     2543.73      515.27     8092.51      -98.61
70   高平市傲农生物科技有限公司     71.15%    1917.03    553.15    4350.17         104.43     1330.38      448.72     4277.26      87.80
71   安陆傲农生物科技有限公司       38.79%    1739.94    1065.09     0.00          -38.01      919.49      803.10       0.00       -26.90
72   贵州铜仁慧农饲料有限公司       78.36%    2149.57    465.24    4635.28         -34.76       0.00        0.00        0.00        0.00
73   长春傲新农牧发展有限公司       101.81%    179.74     -3.26      0.00          -3.26        0.00        0.00        0.00        0.00
74   河南傲农枫华饲料有限公司       85.24%    3582.46    528.82    9248.65         -40.16     1385.10      568.98      858.64      -31.02
75   湖北傲农畜牧发展有限公司       103.54%    272.22     -9.63      0.00          -9.63        0.00        0.00        0.00        0.00
76   长春傲农生物科技有限公司       90.18%    1385.91    136.13    2470.11         -23.77     1243.58      159.89     3974.53      -120.35
77   上饶市傲农农业开发有限公司     61.89%    1858.23    708.23      0.00          -22.87     1381.09      731.09       0.00       -18.90
78   厦门傲新生物科技有限公司       103.56%   1155.62    -41.15    1139.03         -41.15       0.00        0.00        0.00        0.00
79   江西傲新生物科技有限公司       28.46%    3028.94    2166.96   1156.54         52.70      3040.71     2114.26     1613.21      148.15
80   湖南慧农饲料有限公司           63.91%    2504.18    903.81    6232.16         -90.55      494.92      494.36       0.00        -5.64
81   泰和县傲牧育种有限公司         95.55%    4171.13    185.55      0.00          -79.53      735.73      265.08       0.00       -34.92
82   井冈山市傲新华富育种有限公司   73.19%    15859.29   4251.14   6315.43        -1696.62    10746.88    5947.76     9486.43      671.58
83   漳州傲农现代农业开发有限公司   35.37%    6559.27    4239.17   1075.28        -212.97     5668.66     3312.14     2501.56      525.01
84   德州傲新育种有限公司           32.29%    2330.03    1577.59   1536.25        -386.33     2012.51      963.91     1731.47      74.92



                                                              37
                                                                            福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料




85   永州傲农生物科技有限公司         0.05%     697.12    696.75     0.00          -13.25       0.00        0.00        0.00        0.00
86   广西柯新源原种猪有限责任公司     26.85%    1924.01   1407.37   964.53         -99.66     2089.08     1507.04     1202.02      282.55
     庆云傲农旭成现代农业开发有限公
87                                    23.56%    461.86    353.03     0.00          -63.67       0.00        0.00        0.00        0.00
     司
88   傲网信息科技(厦门)有限公司     124.04%   422.53    -101.56   669.54         172.32      466.63      -273.88     220.28      -259.62
89   北京猪之家科技有限公司           1.32%      6.07      5.99      0.00          -1.96        7.95        7.95        0.00        -6.31
90   沧州猪客电子商务有限公司         3.45%     112.98    109.08     99.70          4.92       106.56      104.16      256.96      29.24
91   湖南农顺生物科技有限公司         31.64%    1103.01   754.00    2953.84        -34.35      927.57      788.35     3444.38       -1.54
92   金华市宏业畜牧养殖有限公司       78.18%    5950.91   1298.47   1514.26       -525.83     6235.06     1824.30      181.94      -40.00
93   抚州傲农生物科技有限公司         124.59%   1303.79   -320.55   3804.80        -91.13     1292.46      -229.41    3093.58      -20.87
94   乐山厚全生物科技有限公司         45.65%    1583.35   860.48    3300.47        -13.44     2032.08      873.93     5058.47      39.25
95   重庆得亿农生物科技有限公司       39.64%    1231.34   743.26    3083.44        93.89      1180.77      649.36     4987.60      304.96
96   重庆傲农生物科技有限公司         0.00%     599.07    599.07     0.00          -0.24       599.16      599.16       0.00        0.45
97   四川傲凯生物科技有限公司         17.53%    693.56    571.95    3244.54        -63.70      596.54      357.65     2140.50      -208.54
98   成都慧农生物科技有限公司         83.60%    343.73     56.38    3978.64         3.68       317.72       52.71     6072.21      50.15
99   四川傲为生物科技有限公司         75.17%    1900.40   471.88    3681.63       -255.60      323.64      307.47       0.00       -42.53
100 四川同为生物饲料有限公司          17.75%    1186.99   976.30    1343.11        70.04        0.00        0.00        0.00        0.00
101 诏安优农现代农业开发有限公司      21.73%    466.35    365.02     0.00          -30.31      469.09      395.34       0.00        -4.66
102 漳浦县赵木兰养殖有限公司          82.20%    5321.40   947.26     0.00          -52.48      609.85      499.74       0.00        -0.26
103 漳州聚农农业开发有限公司          0.00%      99.02     99.02     0.00          -0.98       100.01      100.01       0.00        0.01




                                                              38
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议案八

            关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案
各位股东及股东代表:

       一、投资项目内容变更概述

       2015 年 8 月,公司全资子公司吉安市傲农现代农业科技有限公司(以下简
称“吉安现代农业”)取得泰和县发展和改革委员会颁发的泰发改字[2015]130
号《关于同意吉安市傲农现代农业科技有限公司 5000 头原种猪核心育种场项目
备案的通知》,拟在泰和县冠朝镇投资建设“5,000 头原种猪核心育种场项目”
(以下简称“原项目”)。该项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。

       2018 年 8 月以来,非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生
物安全考虑需要更加严谨,项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母
猪场更加适宜,为保证募投项目的安全运营,鉴于当前疫情形势,吉安现代农业
拟对原项目的养殖品种进行变更,由养殖 5,000 头原种猪变更为养殖 8,400 头商
品母猪。

       本次投资项目内容的变更不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

       二、投资项目内容变更的基本情况

       (一)原项目内容的基本情况

       1、项目名称:吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目

       2、实施主体:吉安市傲农现代农业科技有限公司

       3、建设地点:江西省吉安市泰和县冠朝镇社下村

       4、项目建设内容及规模:项目为新建一座 5,000 头原种猪核心育种场,引
进优质品种母猪 5,000 头,项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。
项目建成后年出栏种猪 3 万头,商品猪 7 万头。

       5、项目总投资和资金来源:项目总投资 12,000 万元,其中拟使用募集资金
投资 7,500.00 万元,不足部分由公司以自筹资金解决。

       6、项目效益评价:本项目建设期为 4 年,项目第三年起开始部分投产,经
营负荷为 60%,第四年开始达到 100%。本项目主要财务评价指标如下:

序号              项目                    单位            金额/比例             备注



                                           39
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 1               营业收入                万元/年            16,700             达产年
 2               年总成本                万元/年            13,177             达产年
 3               利润总额                万元/年             3,523             达产年
 4              投资利润率                  %                29.36             达产年
 5        投资回收期(含建设期)           年                6.23               税后

       (二)原项目的进度和实际投资情况

       截至 2018 年 9 月 30 日,项目已完成大部分原种猪母猪繁育舍及其配套工程
设施、养殖设备等固定资产投入部分建设,种猪保育培育舍尚未建设,项目已使
用募集资金投入 5,440.54 万元,尚未投入使用的募集资金为 2,059.46 万元(不含
利息)。项目建设已形成资产将全部用于变更后的新项目。

       (三)项目内容变更后的基本情况

       1、项目名称:吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目

       2、实施主体:吉安市傲农现代农业科技有限公司,未变更

       3、建设地点:江西省吉安市泰和县冠朝镇社下村,未变更

       4、项目建设内容及规模:项目为新建一座年存栏 8,400 头商品母猪场,引
进 8400 头二元母猪,项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项
目建成后年出栏断奶仔猪 21 万头。原已开工建设的 5000 头母猪猪舍可直接用于
养殖 5000 头商品母猪,原未建的保育培育舍,不再建设,空出来的土地改成建
3400 头商品母猪舍。

       5、项目总投资和资金来源:项目总投资 11,500 万元,其中拟使用募集资金
投资 7,500.00 万元,不足部分由公司以自筹资金解决。

       6、项目效益评价:本项目原已开工 5000 头母猪猪舍可直接用于养殖 5000
头商品母猪,受当前疫情形势生猪调运受限影响,预计 2019 年第一季度投产,
新建的 3400 头商品母猪舍预计 2019 年第二季度投产。项目预计 2019 年达产
40%,2020 年达产 80%,2021 年起开始达产 100%。本项目主要财务评价指标如
下:

序号              项目                    单位            金额/比例             备注
 1               营业收入                万元/年             7,337             达产年
 2               年总成本                万元/年             5,916             达产年
 3               利润总额                万元/年             1,421             达产年


                                           40
                      福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料


 4            投资利润率                 %                13.16             达产年
 5      项目投资财务内部收益率           %                19.16            评价期内
 6      投资回收期(含建设期)          年                6.16               税后


     三、投资项目内容变更的原因、存在的风险和对公司的影响

     (一)投资项目内容变更的原因

     2018 年 8 月以来,非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生
物安全考虑需要更加严谨,项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母
猪场更加适宜,为保证募投项目的安全运营,鉴于当前疫情形势,公司拟对原项
目的内容进行变更,具体原因如下:

     1、2018 年 8 月 3 日,农业农村部公布了我国辽宁省沈阳市养猪户发生第一
起非洲猪瘟疫情以来,迄今为止已经在河南、江苏、安徽、浙江、黑龙江、内蒙
古、吉林、云南、湖南等省区也陆续出现 30 余起非洲猪瘟疫情,疫情形势十分
严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病,发病率高,死
亡率可达 100%。世界动物卫生组织(OIE)将其列为必须报告的动物疫病,我
国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要。而核心场位于生
猪养殖的金字塔塔顶,对产业链条下游的扩繁场、商品种苗场和育肥场的性能表
现和生物安全有着重大影响,其场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和
育肥场要更加严格。项目场地吉安市泰和县冠朝镇社下村原计划建设核心场,鉴
于当前疫情形势,核心场选址在生物安全方面需要再提升等级,经重新慎重评估,
该地点建议以建设商品母猪场为宜。

     2、基于生物安全的建设模式再优化,对项目原先采用的设计模式进行了优
化调整。在非洲猪瘟疫情爆发前,核心场的建设通常采用一体化的模式,即母猪
饲养和仔猪保育、种猪培育置于同一个场内开展。而在目前养殖疫情形势下,无
论是种猪场(核心场和扩繁场)还是商品场的建设,均采用两点式甚至多点式的
建设设计模式。基于此,本项目原先采用的繁殖、育肥一体化的模式重新调整为
仅建设商品母猪场,产品为商品仔猪,仔猪销售后的保育与商品仔猪育肥则由下
游客户市场化开展。

     3、基于地块面积合理充分使用的考量,原先用于种猪保育、培育栏建设用
地在本次项目调整后将用于增加建设 3400 头母猪栏舍,5000 头繁育一体化的原
种猪核心育种场亦即调整为生产商品仔猪苗的 8400 头商品母猪场。

     本次项目内容变更能够适应当期生猪养殖的形势变化,更有利于项目的安全
运营,有助于更安全地保障项目效益,符合公司全体股东的利益。

                                        41
                    福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议资料


    (二)投资项目内容变更存在的风险

    本项目的投产后可能面临运营管理、市场销售、动物疫病等方面的风险。公
司将通过提高养殖管理的科学水平和精细化、信息化程度,强化人才队伍的培养
和引进,完善营销体系建设等方面,确保项目竞争性和效益。

    (三)投资项目内容变更对公司的影响

    本次投资项目内容的变更,符合当期生猪养殖的形势变化,更有利于保障项
目的安全和稳健运营,亦符合公司生猪业务发展战略,有利于促进公司持续、健
康发展,降低运营风险。

    该议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。



                                  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                                2018 年 11 月 27 日




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议案九

           关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案
各位股东及股东代表:

       一、变更募集资金投资项目的概述

       (一)募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1599 号文核准,并经上海证
券交易所同意,公司向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 6,000 万股,发
行价为每股 4.79 元。截至 2017 年 9 月 20 日,公司共募集资金 28,740.00 万元,
扣除发行费用 5,723.50 万元后,募集资金净额为 23,016.50 万元。上述募集资金
净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2017)第 350ZA0048
号《验资报告》验证。

       根据公司首次公开发行股票发行方案及实际募集资金情况,公司首次公开发
行股票实际募集资金使用计划如下:

                                                                                  单位:万元
                                                                              拟使用募集资金
序号         项目实施单位                 项目简介           项目总投资额
                                                                                   投资额

 1     南昌傲农生物科技有限公司 年产 36 万吨饲料项目             16,000            7,660

 2     四川傲农生物科技有限公司 年产 24 万吨饲料项目             8,000            3,916.50

 3       辽宁傲农饲料有限公司       年产 24 万吨饲料项目         10,500            3,940

       吉安市傲农现代农业科技有 5,000 头原种猪核心育
 4                                                               12,000            7,500
                限公司                    种场项目



       (二)本次变更募集资金投资项目实施内容的基本情况

       2015 年 8 月,公司全资子公司吉安市傲农现代农业科技有限公司(以下简
称“吉安现代农业”)取得泰和县发展和改革委员会颁发的泰发改字[2015]130 号
《关于同意吉安市傲农现代农业科技有限公司 5000 头原种猪核心育种场项目备
案的通知》,拟在泰和县冠朝镇投资建设“5,000 头原种猪核心育种场项目”(以
下简称“原项目”)。该项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,截至
2018 年 9 月 30 日,已使用募集资金投入 5,440.54 万元。

       2018 年 8 月以来,非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生
物安全考虑需要更加严谨,项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母

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猪场更加适宜,为保证募投项目的安全运营,鉴于当前疫情形势,吉安现代农业
拟对原项目的养殖品种进行变更,由养殖 5,000 头原种猪变更为养殖 8,400 头商
品母猪。变更后的项目名称为“吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目”,
项目实施主体和实施地点均不变。

       项目原建设内容为新建一座 5,000 头原种猪核心育种场,引进优质品种母猪
5,000 头;变更后的建设内容为新建一座年存栏 8,400 头商品母猪场,引进 8400
头二元母猪。变更后的项目总投资 11,500 万元,其中拟使用募集资金投资 7,500.00
万元,不足部分由公司以自筹资金解决。

       本次变更募集资金投资项目实施内容涉及的募集资金为 7500 万元,占募集
资金净额的比例为 32.59%。

       本次变更募集资金投资项目实施内容不构成关联交易,亦不构成重大资产重
组。

       二、变更募集资金投资项目的具体原因

       (一)原项目情况和实际投资情况

       1、项目名称:吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目

       2、项目立项批准时间:2015 年 8 月 14 日,泰和县发展和改革委员会颁发
的泰发改字[2015]130 号《关于同意吉安市傲农现代农业科技有限公司 5000 头原
种猪核心育种场项目备案的通知》

       3、实施主体:吉安市傲农现代农业科技有限公司

       4、建设地点:江西省吉安市泰和县冠朝镇社下村

       5、项目建设内容及规模:项目为新建一座 5,000 头原种猪核心育种场,引
进优质品种母猪 5,000 头,项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。
项目建成后年出栏种猪 3 万头,商品猪 7 万头。

       6、项目总投资和资金来源:项目总投资 12,000 万元,其中:基础种猪投资
5,000 万元、基础设施建设 3,500 万元、附属设备采购安装 1,500 万元、铺底流动
资金 2,000 万元。项目拟使用募集资金投资 7,500.00 万元,不足部分由公司以自
筹资金解决。

       7、项目效益评价:本项目建设期为 4 年,项目第三年起开始部分投产,经
营负荷为 60%,第四年开始达到 100%。本项目主要财务评价指标如下:

序号              项目                    单位            金额/比例             备注


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 1             营业收入               万元/年            16,700             达产年
 2             年总成本               万元/年            13,177             达产年
 3             利润总额               万元/年             3,523             达产年
 4            投资利润率                 %                29.36             达产年
 5      投资回收期(含建设期)          年                6.23               税后

     8、项目实际投资情况:截至 2018 年 9 月 30 日,项目已完成大部分原种猪
母猪繁育舍及其配套工程设施、养殖设备等固定资产投入部分建设,种猪保育培
育舍尚未建设,项目已使用募集资金投入 5,440.54 万元,尚未投入使用的募集资
金为 2,059.46 万元(不含利息)。项目建设已形成资产将全部用于变更后的新项
目。

     (二)变更的具体原因

     2018 年 8 月以来,非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生
物安全考虑需要更加严谨,项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母
猪场更加适宜,为保证募投项目的安全运营,鉴于当前疫情形势,公司拟对原项
目的内容进行变更,具体原因如下:

     1、2018 年 8 月 3 日,农业农村部公布了我国辽宁省沈阳市养猪户发生第一
起非洲猪瘟疫情以来,迄今为止已经在河南、江苏、安徽、浙江、黑龙江、内蒙
古、吉林、云南、湖南等省区也陆续出现 30 余起非洲猪瘟疫情,疫情形势十分
严峻。非洲猪瘟是由病毒引起的急性、热性、高度接触性传染病,发病率高,死
亡率可达 100%。世界动物卫生组织(OIE)将其列为必须报告的动物疫病,我
国将其列为一类动物疫病。生猪养殖的生物安全保障至关重要。而核心场位于生
猪养殖的金字塔塔顶,对产业链条下游的扩繁场、商品种苗场和育肥场的性能表
现和生物安全有着重大影响,其场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和
育肥场要更加严格。项目场地吉安市泰和县冠朝镇社下村原计划建设核心场,鉴
于当前疫情形势,核心场选址在生物安全方面需要再提升等级,经重新慎重评估,
该地点建议以建设商品母猪场为宜。

     2、基于生物安全的建设模式再优化,对项目原先采用的设计模式进行了优
化调整。在非洲猪瘟疫情爆发前,核心场的建设通常采用一体化的模式,即母猪
饲养和仔猪保育、种猪培育置于同一个场内开展。而在目前养殖疫情形势下,无
论是种猪场(核心场和扩繁场)还是商品场的建设,均采用两点式甚至多点式的
建设设计模式。基于此,本项目原先采用的繁殖、育肥一体化的模式重新调整为
仅建设商品母猪场,产品为商品仔猪,仔猪销售后的保育与商品仔猪育肥则由下
游客户市场化开展。

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       3、基于地块面积合理充分使用的考量,原先用于种猪保育、培育栏建设用
地在本次项目调整后将用于增加建设 3400 头母猪栏舍,5000 头繁育一体化的原
种猪核心育种场亦即调整为生产商品仔猪苗的 8400 头商品母猪场。

       本次募投项目内容变更能够适应当期生猪养殖的形势变化,更有利于项目的
安全运营,有助于更安全地保障项目效益,符合公司全体股东的利益。

       三、新项目的具体内容

       1、项目名称:吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目

       2、实施主体:吉安市傲农现代农业科技有限公司,未变更

       3、建设地点:江西省吉安市泰和县冠朝镇社下村,未变更

       4、项目建设内容及规模:项目为新建一座年存栏 8,400 头商品母猪场,引
进 8400 头二元母猪,项目包括新建猪舍、配套工程设施及购置养殖设备等。项
目建成后年出栏断奶仔猪 21 万头。原项目已开工建设的 5000 头母猪猪舍可直接
用于养殖 5000 头商品母猪,原未建的保育培育舍,不再建设,空出来的土地改
成建 3400 头商品母猪舍。

       5、项目总投资和资金来源:项目总投资 11,500 万元,其中:二元种猪(含
种公猪)投资 1,152 万元、基础设施建设 5,240 万元、附属设备采购安装 3,715
万元、铺底流动资金 700 万元、土地及其他设备 693 万元。其中拟使用募集资金
投资 7,500.00 万元,不足部分由公司以自筹资金解决。

       6、项目建设周期及预计效益:本项目原已开工 5000 头母猪猪舍可直接用于
养殖 5000 头商品母猪,受当前疫情形势生猪调运受限影响,预计 2019 年第一季
度投产,新建的 3400 头商品母猪舍预计 2019 年第二季度投产。项目预计 2019
年达产 40%,2020 年达产 80%,2021 年起开始达产 100%。本项目主要财务评
价指标如下:

序号              项目                    单位            金额/比例             备注
 1               营业收入                万元/年             7,337             达产年
 2               年总成本                万元/年             5,916             达产年
 3               利润总额                万元/年             1,421             达产年
 4              投资利润率                  %                13.16             达产年
 5        项目投资财务内部收益率            %                19.16            评价期内
 6        投资回收期(含建设期)           年                6.16               税后

       7、项目的可行性分析

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    (1)项目建设符合国家及地区产业政策

    发展生猪规模化、现代化生态养殖是我国由养猪大国迈向养猪强国的必经之
路。目前我国生猪产业总体存在育种能力不匹配、猪场设计不合理、设施设备相
对落后、生物安全措施薄弱、疫病防控难度大、废弃物资源化利用比例小、食品
安全难以得到保障等突出问题。有鉴于此,中共中央、国务院及国家各政府部门
相继出台了《中共中央、国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若
干意见》、《全国生猪生产发展规划(2016-2020 年)》等政策法规,大力扶持及
推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖,增强畜牧业竞争力。

    当地政府也实施了一系列的招商引资举措进一步推动生态养猪事业的发展,
服务功能健全,当地各级地方政府积极引导和帮助养殖场(户)争取国家和省政
府生猪扩繁场建设,生猪标准化规模养殖建设等项目的资金支持,较大程度地调
动了养猪的积极性。

    本投资项目积极响应了国家政策法规对"规模化生猪养殖"的发展要求,符合
产业发展趋势和国家供给侧改革方向。该项目实施后,将为周边育肥场提供 21
万头优质商品猪苗,新增 21 万头生猪出栏,有助于公司抓住市场转型带来的良
机。

    (2)项目实施符合公司的发展战略

    本项目是实现公司在江西养殖发展战略的重要部署。布局江西区域是基于该
省生猪产业处于转型升级的关键时期。江西生猪产业落后产能近年来急剧消减,
需要新型优势产能作部分替代和弥补。项目充分利用该区域的优势,坚持自主创
新与技术引进相结合,不断提高生猪产业发展的技术装备水平、疫病诊断及综合
防治能力、精准营养和饲喂技术等,高起点、高标准,建设先进产能,提升公司
在当地的市场地位。

    (3)公司拥有较完整的生猪产业链优势

    公司具有较强的研发能力和系统的产业链优势,公司研究院围绕养猪产业建
立了包含饲料技术、动物保健、育种繁育、环境工程、信息技术 5 个研究所和动
物医学、分析测试 2 个中心,技术和工程研发能力在国内产业企业中处于优势地
位;公司在生猪养殖产业具备了集饲料加工、猪场设计与建设、种猪育种、种猪
扩繁、商品猪饲养、废弃物综合治理等多个环节于一体的完整生猪产业链。一体
化产业链使得公司将生猪养殖各个生产环节置于可控状态,在立体生态养殖、食
品安全、疫病防控、成本控制及标准化、高效化等方面具备较强的竞争优势。

    (4)公司具备相应的人才及技术储备


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    公司已建立了完善的管理体系,具备良好的人才任用、培养、成长机制,拥
有良好的引进和留住人才的企业文化。近年来,公司持续深化生猪养殖产业链布
局,还与国内其它一些优秀养殖企业进行了股权合作,集聚了生猪养殖方面的专
业人才,同时积累了较丰富的技术储备,能为本项目的顺利实施提供有力保障。

    (5)配套饲料厂能够优化资源配置

    公司位于当地的下属子公司吉安傲农生物科技有限公司拥有成熟的饲料生
产工艺、销售团队和渠道,弥补和增强在吉安地区生猪养殖饲料的配套自供能力,
通过全面整合生猪养殖和饲料生产的相关资源,达到资源的更优配置。

    8、项目审批情况

    经向专家咨询,本次项目调整后因不再建设培育舍,存栏猪只数量变少,粪
污产生量减少,项目原有的环保手续预计可以继续适用,公司将与相关政府部门
确认项目手续事宜。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    (一)市场前景

    在我国人民的饮食结构中,肉类消费主要为猪肉,约占肉类消费的 60%,生
猪养殖产业的发展直接关系到百姓的“菜篮子”。随着我国经济的发展和人民生活
水平的不断提高,我国居民的膳食结构逐步改善,口粮消费继续下降,猪肉等畜
产品消费持续上升,优质安全畜产品需求不断增加,未来安全优质的猪肉制品的
生产、加工必然得到快速发展,“优质放心猪肉”呈现出广阔的市场前景。

    近年来,江西生猪产业落后产能急剧消减,当地政府大力扶持规模化生猪生
态养殖小区的发展,江西省生猪产业处于转型升级的关键时期。实施本项目,除
了降低公司生猪养殖生物安全风险外,亦有助于公司抓住当地市场转型带来的良
机,满足当地人们对优质安全猪肉的需求。

    (二)风险提示

    1、项目市场风险

    若未来国家政策变化、下游行业需求量下降或市场竞争加剧、外部环境发生
重大不利变化,则项目收益存在达不到预期的风险。

    2、畜禽疫情风险

    如果发生较大规模的动物疫情,如猪高热病、蓝耳病、猪瘟等疫情的发生,
可能对养殖业造成了较大的不利影响。


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    3、项目运营管理风险

    生猪养殖场的高效运营对养殖生产管理、成本控制、人力资源、信息沟通、
内部资源配置等方面的要求较高,如果公司在前述运营管理方面不能适应业务发
展的需要,将可能影响项目的整体运营效率和业务的持续发展。

    公司将通过提高养殖管理的科学水平和精细化、信息化程度,强化人才队伍
的培养和引进,完善营销体系建设等方面,确保项目竞争性和效益。



    该议案已经公司董事会审议通过,现提请股东大会审议。




                                  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                             2018 年 11 月 27 日




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