证券代码：603363          证券简称：傲农生物            公告编号：2018-169




             福建傲农生物科技集团股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三

次会议于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召

开，会议通知和材料已于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议由

监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其

中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人）。本次会议的召集、召开及表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合

法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、

法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于建立、健全公司长效激

励机制，增强公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干的责

任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年限制性股票激励计划（草

案）摘要公告》（公告编号：2018-171）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内

容符合国家的有关规定和公司的实际情况，能保证公司本次股权激励计划的顺利

实施，有助于公司进一步完善治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，监事

会同意公司制订的《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于审核公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单

的议案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    监事会认为：列入公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具

备《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，公司本

次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易

所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不

适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构

行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董

事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。激励对象不包括公司的

独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制

人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的

激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励

对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于

股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况

的说明。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》。




    特此公告。

                                福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                    2018 年 12 月 4 日