证券代码：603363          证券简称：傲农生物            公告编号：2019-039



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

六次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式

召开，会议通知和材料已于 2019 年 4 月 19 日以专人送达或电子邮件形式发出。

本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5 人，实际出席

监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人）。本次会议的召集、召

开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    监事会对公司 2018 年年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次年报的

书面审核意见为：公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的

经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2018 年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理

委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办

法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）。

    （四）审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备和核销资产，

依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司
董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备和核销资

产。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于计提减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2019-043）。

       （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合相关法律规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）

       （六）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票

的议案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司对 2017 年限制性股票激励计划和 2018 年限制性股票激励

计划已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销，以及对 2017 年限制性股

票激励计划第一个解除限售期未满足解锁条件的限制性股票进行回购注销，符合

《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017 年限制性股票激励计

划》、《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司

2017 年限制性股票激励计划及 2018 年限制性股票激励计划的继续实施，同意公

司本次回购注销部分限制性股票事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：

2019-050）

    （七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不

存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国

证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

同意公司部分募投项目延期的事项。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-051）。

    （八）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的经营

成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2019 年第一季度报告》。

    特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                   2019 年 4 月 30 日