福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等规
定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真
审阅公司的有关材料，了解相关情况后，基于客观、独立判断立场，对公司第三
届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

    公司建立了较为健全的内部控制制度，各项内部控制制度符合有关法律法规
及证券监管部门的要求，并能得到有效执行，不存在内部控制重大缺陷或重要缺
陷。报告期内，公司各项内部控制总体有效，符合公司实际情况，能够保证公司
经营管理的正常运行，我们同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

    二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    公司 2021 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本符合公司实际情况，
平衡了公司当前资金需求与未来发展投入，符合公司长远发展需要和股东长远利
益。本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关
规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2021 年
度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    三、关于计提减值准备和核销资产的独立意见

    公司本次计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》的规定和公司实际
情况，能够公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、
准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司
本次计提减值准备和核销资产履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备和核销资产事项。

    四、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见

    容诚会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司财务审计和内控审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司续聘容诚会计师事务
所为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审
议。

       五、关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案及 2021 年度薪酬总额的独立意
见

     公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案及 2021 年度薪酬总额符合公司当前实
际经营情况和公司薪酬管理制度的相关规定。董事会对本议案的审议及表决符合
有关法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事在审议议案时已回避表决，
程序合法有效。我们同意本议案。

       六、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

     非关联独立董事认为：公司 2022 年度预计发生的日常性关联交易系在平等
协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立
性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，
董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司 2022 年度日
常关联交易预计事项。

     公司独立董事刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联董事，对本次日常关
联交易事项回避发表意见。



                                          独立董事：刘峰、艾春香、郑鲁英

                                                         2022 年 4 月 29 日