傲农生物：福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告2022-04-30
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-053
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式
召开，会议通知和材料已于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件、短信或即时通讯工具
等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
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监事会认为：公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的
经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，符合公司实际经营情况及公司长远发展战略，具备合法性、合理性，
监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-055）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2021 年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资
金管理办法》的规定。
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具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。
（五）审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和
公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产
状况，决策程序合法合规，监事会同意计提减值准备和核销资产事项。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于计提减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2022-057）。
（六）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营
成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 30 日
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