证券代码：603363         证券简称：傲农生物          公告编号：2022-064

转债代码：113620         转债简称：傲农转债



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

六次会议于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式

召开，会议通知和材料已于 2022 年 5 月 3 日以电子邮件、短信或即时通讯工具

等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生主持，会议应出席监事 5 人，实

际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

议案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    经与会监事表决，审议通过该议案。

    监事会认为：本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

                                    1
用的自筹资金，符合公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中披

露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利

益的情况；本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就相关募集资金投资项目的预先投入情况及

已支付发行费用情况进行了验证，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定；监事会同意公司使用募集资金置

换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 使 用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：

2022-066）。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    经与会监事表决，审议通过该议案。

    监事会认为：本次公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决

策程序和内容符合有关法律法规及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定，

不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置募

集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常进行，有利于提高资金

使用效率，可获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公

司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-067）。




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    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    经与会监事表决，审议通过该议案。

    监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不

存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违

反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相

关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-068）。

    特此公告。




                                福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 5 月 7 日




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