证券代码：603363         证券简称：傲农生物          公告编号：2022-082

转债代码：113620         转债简称：傲农转债



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

九次会议于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式

召开，会议通知和材料已于 2022 年 5 月 27 日以专人送达、短信或即时通讯工具

等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人），公司部分高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。

    （二）审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司参与竞拍位于闽侯经济技术开

发区的国有土地使用权，授权公司管理层在本次董事会授权的金额范围内参与本

次土地竞拍事宜并办理相关手续及签署相应文件。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2022-083）。




    特此公告。


                                福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 30 日