证券代码：603363         证券简称：傲农生物          公告编号：2022-093

转债代码：113620         转债简称：傲农转债



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

七次会议于 2022 年 6 月 13 日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于 2022

年 6 月 10 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会

主席温庆琪先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，各监事均以通

讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    经与会监事表决，审议通过该议案。

    监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

和内容符合有关法律法规及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定，不存

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在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资

金临时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目的正常进行，有利于提高资金

使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司和全体股东的利益。监事会

同意公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-094）。

    特此公告。




                                福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 6 月 14 日




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