证券代码：603363         证券简称：傲农生物          公告编号：2022-152

转债代码：113620         转债简称：傲农转债



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

九次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式

召开，会议通知和材料已于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件、短信或即时通讯工具

等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5

人，实际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。本次会

议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审核程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年


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半年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年半年度报告》、《公司 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督

管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司筹集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募

集资金管理办法》的规定。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-154）。

    特此公告。




                                  福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                           2022 年 8 月 31 日




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