证券代码：603363         证券简称：傲农生物           公告编号：2022-153

转债代码：113620         转债简称：傲农转债



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十四次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方

式召开，会议通知和材料已于 2022 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件、短信或

即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），

公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年半年度报告》、《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-154）。

    特此公告。


                                福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 31 日