证券代码：603363        证券简称：傲农生物          公告编号：2022-161



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十次会议于 2022 年 9 月 9 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式

召开，会议通知和材料已于 2022 年 9 月 5 日以电子邮件、短信或即时通讯工具

等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5

人，实际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。本次会

议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的

议案》

    经与会监事逐项表决，审议通过该议案。

    监事会认为：公司对相关限制性股票激励计划中的公司层面业绩考核指标进

行调整，有利于充分发挥限制性股票激励计划对员工的激励作用，有利于公司的

持续发展，本次调整公司层面业绩考核指标不涉及授予价格的调整、也不会导致


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限制性股票提前解除限售，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合相

关法律法规的规定，监事会同意公司对相关限制性股票激励计划公司层面业绩考

核指标进行调整。

    具体表决情况如下：

    1、调整 2018 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2、调整 2020 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    3、调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于 调 整限制性股票激励计划公 司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：

2022-163）。

    特此公告。




                                福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 9 月 10 日




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