证券代码：603363         证券简称：傲农生物          公告编号：2022-181



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十一次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的

方式召开，会议通知和材料已于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件、短信或即时通

讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席

监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年前三季度的经营

成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与三季报报告编制和审议的人员有


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违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票

的议案》

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为：公司对 2018 年限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励

计划、2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象持有的已获授但未解除限售

的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和

公司《2018 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划》、《2021

年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司前述激励计划的

继续实施，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：

2022-184）。

    特此公告。




                                福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 10 月 29 日




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