证券代码：603363         证券简称：傲农生物         公告编号：2022-182



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十六次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的

方式召开，会议通知和材料已于 2022 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件、短

信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7

人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议

合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    同意增加 2022 年度日常关联交易预计。

    关联董事吴有林、刘峰对本议案回避表决。


    非关联独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-183）。


    （三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票

的议案》


    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    同意公司根据《2018 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励

计划》、《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2018 年第八次临时

股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020 年年度股东大会的授权，对上述

激励计划中已离职人员持有的限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制

性股票共计 58.24 万股。


    独立董事对本议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：

2022-184）。


    （四）审议通过《关于提请择日召开 2022 年第四次临时股 东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    同意公司择日召开 2022 年第四次临时股东大会，会议的时间、地点及其他

具体事项另行通知。


    独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司

同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三

届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届

董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。


                               福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 29 日