福建傲农生物科技集团股份有限公司

                   董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告



       根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司

 章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，福建傲农生物科技集

 团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，

 认真履行职责，现将 2022 年度履职情况总结报告如下：

        一、审计委员会基本情况

       1、公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘峰先生、独立董事郑鲁英女

 士及董事叶俊标先生 3 名成员组成。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职

 责的专业知识和商业经验，其中刘峰先生为会计专业人士，刘峰先生担任主任委

 员。

       2、审计委员会的主要职能是审阅公司的财务报告；监督及评估内部审计工

 作；监督及评估内部控制；监督及评估外部审计机构工作；审核重大关联交易事

 项；及协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。

        二、审计委员会会议召开情况

       2022 年度，审计委员会共召开 7 次会议，具体如下：
序号      召开日期                                会议事项
                       召开年报审计沟通见面会，并审议通过以下议案：
 1      2022/1/25
                       关于公司 2021 年度财务报表审计工作计划的议案
                       召开年报审计沟通见面会，并审议通过以下议案：
 2      2022/4/7
                       公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审计工作计划
                       审议通过以下议案：
                       1、公司 2021 年年度报告及其摘要
                       2、2021 年度内部控制评价报告
                       3、2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算方案
 3      2022/4/29
                       4、2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                       5、关于计提减值准备和核销资产的议案
                       6、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
                       7、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
序号      召开日期                              会议事项
                     8、公司 2022 年第一季度报告
                     9、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
                     审议通过以下议案：
 4      2022/8/30    1、公司 2022 年半年度报告及其摘要
                     2、公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                     审议通过以下议案：
 5      2022/10/28   1、公司 2022 年第三季度报告
                     2、关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案
                     审议通过以下议案：
 6      2022/11/25   1、关于转让子公司股权暨关联交易的议案
                     2、关于转让子公司控股权后形成关联担保的议案
                     审议通过以下议案：
 7      2022/12/26
                     关于 2023 年度日常关联交易预计的议案


        三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

       1、监督及评估外部审计机构工作

       审计委员会对公司聘请的 2021 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通

 合伙）财务报表审计工作的情况进行了监督与评价，审计委员会认为，该所能遵

 循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2021 年度财务报表审计工

 作和内部控制审计工作。审计委员会向董事会提议续聘该所为公司 2022 年度审

 计机构。

       2、审阅公司的财务报告

       审计委员会认真审阅了公司 2021 年度财务报告、2022 年 1-6 月财务报告和

 2022 年第一、三季度报告，认为公司编制的财务报告能够真实、准确、完整地

 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意将其提交给公司董事会审

 议。

       3、监督及评估公司内部审计工作

       审计委员会认真了解公司内部审计工作情况和内审人员配置情况，查阅了公

 司内审部门的工作报告，并对内部审计工作提出指导性意见。审计委员会未发现

 内部审计工作存在重大问题的情况。
    4、监督及评估公司的内部控制

    审计委员会指导公司管理层和审计中心组织开展内控体系建设，不断完善内

部控制制度、优化内控流程，同时认真审阅了公司内部控制自我评价报告和内控

审计报告，未发现公司内部控制有重大缺陷和重要缺陷。

    5、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    为使管理层、内部审计部门及相关部门与年审审计机构之间更好地开展工

作，审计委员会与注册会计师、管理层就审计范围、审计计划、审计内容等事项

进行了有效的沟通，在审计过程中与会计师充分沟通并协调、监督公司各项外部

审计工作按时完成。

    6、对公司重大关联交易事项的审核

    审计委员会对公司重大关联交易事项进行了审核，认为公司发生的相关关联

交易遵循了市场化原则和公平、公正原则，未发现有损害公司利益和股东利益的

关联交易情况。

    四、总体评价

    报告期内，审计委员会依据有关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉工作，发

挥了审查、监督的作用，忠实履行了审计委员会职责。

    2023 年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的原则，加强沟通、监

督与核查，确保董事会对经理层的有效监督，更好地完成公司及董事会的各项委

托，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。



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                                                      2023 年 4 月 28 日