证券代码：603365          证券简称：水星家纺          公告编号：2019-017



                   上海水星家用纺织品股份有限公司

                     关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10

日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议

案》。公司董事会同意以下事项：

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2010 年开始为

本公司提供审计服务，熟悉公司的资产、财务状况，审计工作认真负责，勤勉尽

职。经董事会审计委员会 2019 年第 2 次会议提议，公司董事会同意续聘立信为

本公司提供 2019 年度审计服务，同时提请股东大会同意董事会授权公司经营管

理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信协商确定 2019 年

度审计服务费。

    独立董事发表独立意见：立信在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计

原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正，

因此，我们同意续聘立信为公司 2019 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计

师事务所的议案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后生效。


    特此公告。


                                         上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2019 年 4 月 10 日

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