证券代码：603365          证券简称：水星家纺          公告编号：2019-016



                   上海水星家用纺织品股份有限公司

                 关于公司2018年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10

日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了

《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度

股东大会审议。

    一、2018 年度利润分配预案的主要内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度合并报表归

属于母公司所有者的净利润 285,072,028.24 元，2018 年度母公司报表净利润

238,965,053.38 元，本报告期按母公司净利润 238,965,053.38 元的 10%提取法

定盈余公积金 23,896,505.34 元；本年度可供股东分配利润 215,068,548.04 元,

加上年度结转未分配利润，截止 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为

636,179,421.35 元公司董事会拟定本次股利分配方案如下:

    公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000.00 股为基数,向全体

股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金股利 133,335,000 元，

剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

    二、公司履行的决策程序

    公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，全票审议

通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018

年年度股东大会审议。

    独立董事意见：公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告

[2013]43 号）、《上交所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法

规的相关规定，综合考虑了回报公司全体股东及公司长远发展等因素，符合公司

当前的实际情况，不存在损害公司股东利益的行为。因此，我们对董事会做出的

利润分配预案表示同意，并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    监事会意见：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，体现

了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。

利润分配预案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，同意董事会将

公司 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    2018 年度利润分配方案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可

实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。


    特此公告。




                                        上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                   董    事    会
                                                 2019 年 4 月 10 日