证券代码：603365               股票简称：水星家纺         公告编号：2019-024



                     上海水星家用纺织品股份有限公司

                    第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月20日以邮件、短信或专人送达的方式通
知全体监事，并于2019年4月25日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女
士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

         二、会议审议情况

    1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2019年第一季度报告全文》及《公
司2019年第一季度报告正文》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议
案》。
     监事会认为公司设立子公司募集基金专项账户并签署四方监管协议是公司为便
于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，符合相
关法律、法规和规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分
                                      1
暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资
收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益
的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿
元）的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理财产
品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投
资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2019-025）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                             上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                       监    事   会
                                                    2019 年 4 月 25 日




                                    2