证券代码：603365             股票简称：水星家纺          公告编号： 2019-023



                    上海水星家用纺织品股份有限公司

                   第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二
次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月20日以邮件、短信或专人送达的方式
通知全体董事，并于2019年4月25日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李
裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议审议情况

   1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
   具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2019年第一季度报告全文》及《公司
2019年第一季度报告正文》。
   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


   2、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。
   公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主
体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，增加全资子公司陕西水星家纺有限公
司（以下简称“陕西水星”）、广东水星家纺有限公司（拟设立）、苏州水星家纺有限
公司（拟设立）、四川水星家纺有限公司（拟设立）（以下简称“四川水星”）为募集
资金投资项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体。
    截至目前，公司已在陕西水星设立募集资金专项账户并签署四方监管协议。四
川水星已于2019年2月22日正式注册设立，为便于相关业务的开展，规范公司募集资
金的管理和使用，保护投资者的权益，公司拟在四川水星设立募集资金专项账户，
同时，公司将与四川水星、中国银行股份有限公司成都成华支行、中信建投证券股
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份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟使用不超过人民币 4.8 亿
元（含 4.8 亿元）的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过 12
个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范
围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2019-025）。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                                            上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                      董     事   会
                                                    2019 年 4 月 25 日




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