证券代码：603365            股票简称：水星家纺           公告编号： 2019-032



                    上海水星家用纺织品股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 30 日以邮件、短信或专人送达的
方式通知全体董事，并于 2019 年 6 月 5 日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董
事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意提名李裕陆先生、李来斌
先生、李道想先生、黄均祥先生、李裕高先生、李丽君女士为公司第四届董事会董
事候选人，提名张佩华女士、潘敏女士、王振源先生为公司第四届董事会独立董事
候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人简历
详见附件。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
    根据公司法有关规定，在新一届董事就任前，原第三届董事会董事仍将依照法
律、行政法规和公司章程等的规定履行董事职务。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，以累积投票的方式选举

产生。
    上述董事的任职获得股东大会批准后，沈义贵先生将退任董事职务，孙霈先生
将退任独立董事职务。公司对沈义贵先生、孙霈先生在任职期间对公司做出的重大
                                     1
贡献表示诚挚的感谢！

    2、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》。
    本公司董事采用年薪制，非独立董事年薪由基本年薪与年终奖金两部分组成，
独立董事采用固定年薪制。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    根据 2018 年新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》， 2019
年 1 月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及 2019 年 4 月
证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的
工商变更登记手续。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股
份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-034）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议
案》。
    公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施
主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，增加全资子公司陕西水星家纺有
限公司（以下简称“陕西水星”）、广东水星家纺有限公司（拟设立）、苏州水星
家纺有限公司（拟设立）、四川水星家纺有限公司（拟设立）（以下简称“四川水
星”）为募集资金投资项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体。
    截至目前，公司已在陕西水星、四川水星设立募集资金专项账户并签署四方监
管协议。苏州星贵家纺有限公司（拟设立“苏州水星家纺有限公司”的实际注册名
称，以下简称“苏州星贵”）已于 2019 年 4 月 8 日正式登记设立，为便于相关业务
的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司拟在苏州星贵
设立募集资金专项账户，同时，公司将与苏州星贵、中国银行股份有限公司苏州分
行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    5、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                             上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                     2019 年 6 月 5 日




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    附件：
    董事候选人简历
    李裕陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，本科学历。历
任上海水星被服有限公司营销部经理，上海水星家用纺织品有限公司运营总监，上
海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理。现任公司董事长兼总裁，水星控股集团
有限公司董事，上海水星电子商务有限公司执行董事，北京时尚水星纺织品有限公
司执行董事兼总经理，浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理，上海百丽丝家
纺有限公司总经理，河北水星家用纺织品有限公司总经理，上海水星家纺海安有限
公司总经理，上海水星家纺海门有限公司总经理，上海水星家纺有限公司总经理，
无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理，合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总
经理, 南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理，厦门水星家纺有限公司执行董事
兼总经理。
    李来斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 5 月出生，研究生学历。
历任上海水星电子商务有限公司副总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执行董
事兼总经理。现任公司副董事长兼常务副总裁、水星控股集团有限公司董事长、上
海水星电子商务有限公司总经理、上海百丽丝家纺有限公司执行董事、上海水星家
纺有限公司执行董事、河北水星家用纺织品有限公司执行董事、上海水星家纺海安
有限公司执行董事、上海水星家纺海门有限公司执行董事、南通水星电动工具有限
公司董事、上海水星国际贸易有限公司监事、上海珏致信息科技有限公司执行董事
兼总经理。
    李道想先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 7 月出生，曾在上海交通
大学 EMBA 研究生班就读。历任温州平阳仪器厂主任，温州苍南仪器厂副厂长，苍南
幕墙玻璃厂副厂长，浙江水星被服有限公司总经理，上海水星家用纺织品有限公司
监事，上海水星家用纺织品有限公司副董事长，公司副董事长。现任公司董事，水
星控股集团有限公司副董事长，南通水星电动工具有限公司董事，广西德胜红兰酒
业有限责任公司董事，上海百丽丝家纺有限公司监事，河北水星家用纺织品有限公
司监事，上海水星家纺海安有限公司监事，上海水星家纺海门有限公司监事，上海
水星家纺有限公司监事。
    黄均祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 3 月出生，高级经济师，
研究生学历。历任上海第十九棉纺织厂厂长，上海针织（集团）有限公司董事长，
                                   4
上海龙头（集团）股份有限公司董事兼总经理，佳丽宝化妆品（中国）有限公司董
事兼副总经理。现任公司董事，水星控股集团有限公司总裁。
    李裕高先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，中级工程师，
曾在上海交通大学 EMBA 研究生班就读。历任温州水星被服有限公司副总经理，上海
水星被服有限公司副总经理，上海水星家用纺织品有限公司副总经理，上海水星家
用纺织品有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总裁，水星控股集团有限公
司董事，南通水星电动工具有限公司董事、江苏叠商置业有限公司副董事长。
    李丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月出生，研究生学历。
历任公司外贸部副经理，公司电子商务部经理，上海水星商务信息咨询有限公司监
事。现任上海水星电子商务有限公司副总经理，上海水星商务信息咨询有限公司执
行董事兼总经理，上海旗盟网络科技有限公司监事。
    独立董事候选人简历
    张佩华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 1 月出生，研究生学历。
历任东华大学助教、讲师、副教授。现任公司独立董事，东华大学教授、博士生导
师，上海三由户外用品股份有限公司董事，上海服装（集团）有限公司董事，上海
聚睿生物材料有限公司董事。
    潘敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，研究生学历，高
级会计师。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所合伙
人，上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，江苏奥赛康药业股份有限公司独立
董事，上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事，启迪设计集团股份有限公司
独立董事。现任公司独立董事，天健会计师事务所合伙人，东来涂料技术（上海）
有限公司独立董事，上海交大昂立股份有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限
公司董事。
    王振源先生，中国台湾居民，1976 年 12 月出生，研究生学历。历任上海大学讲
师、副教授，北京大学副研究员，华东师范大学副教授。现任华东师范大学教授、
博士生导师，上海交通大学博士后研究员。




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