证券代码：603365             股票简称：水星家纺            公告编号：2019-039


                   上海水星家用纺织品股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意豁免提前5日进行通知，本次会议
通知于2019年6月21日通过口头方式向各位监事发出。本次会议于2019年6月21日以
现场方式召开，经全体监事推选，由监事孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监
事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
    公司监事会决定选举孟媛媛女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届
监事会任期一致。
    孟媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，本科学历。历任福
建省福清市电视台技术部软件工程师、鼎华信息科技（上海）有限公司系统设计师、
鼎捷软件股份有限公司易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问。现任公司
第三届监事会主席、信息中心总监。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过了《关于投资设立全资销售子公司的议案》。
    公司监事会同意公司设立销售子公司，有利于进一步调整和优化公司业务结构，
促进公司销售业务的发展。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                             上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                      监    事   会
                                                    2019 年 6 月 22 日

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