上海水星家用纺织品股份有限公司

    独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水
星家用纺织品股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海水星家用纺织品股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第一次会议审
议的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，
发表独立意见如下：
   一、关于公司聘请高级管理人员的相关议案
   （1）经审阅李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生、周忠先生和孙子刚先
生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员符合《公司法》《公司章程》等有
关高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法；
   （2）对上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序
合法；
    （3）同意公司第四届董事会聘请李裕陆先生为总裁，李来斌先生为常务副
总裁，李裕高先生为副总裁，周忠先生为副总裁兼公司董事会秘书，孙子刚先生
为财务总监。
    二、关于公司高级管理人员薪酬的议案
   公司制定的高级管理人员薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行
业和地区的薪酬水平。有利于调动高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
   薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交第四届董事会第
一次会议审议，程序合法有效，同意关于公司高级管理人员薪酬的议案。

  （以下无正文）

                                         上海水星家用纺织品股份有限公司

                                         独立董事：张佩华、潘敏、王振源

                                               二零一九年六月二十一日