证券代码：603365          证券简称：水星家纺          公告编号：2019-048



                   上海水星家用纺织品股份有限公司

             关于公司2019年半年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26

日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于

公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第二次

临时股东大会审议。

    一、2019 年半年度利润分配预案的主要内容

    公司 2019 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 134,598,765.43

元，2019 年半年度母公司报表净利润为 104,972,708.32 元，截止 2019 年 6 月

30 日，可供股东分配的利润为 610,940,706.02 元。

    为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营

和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2019 年半年度利润分配方案如下：

    公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,每 10 股派

发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2019 年半年

度不进行资本公积金转增股本。

    利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配预案后股本

发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每

股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

    二、公司履行的决策程序

    公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，全票审议通过了

《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年

                                    1
年第二次临时股东大会审议。

    独立董事意见：公司董事会拟定的 2019 年半年度利润分配预案符合《公司

法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告

[2013]43 号）、《上交所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律

法规的相关规定，综合考虑了回报公司全体股东及公司长远发展等因素，符合公

司当前的实际情况，不存在损害公司股东利益的行为。因此，我们对董事会做出

的利润分配预案表示同意，并同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    监事会意见：监事会认为在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制

定的 2019 年半年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，方案设定合理，是

公司为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益的体现。同意董事会将

公司 2019 年半年度利润分配预案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、相关风险提示

    2019 年半年度利润分配方案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议

通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。


    特此公告。




                                        上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2019 年 8 月 27 日




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