证券代码：603365             股票简称：水星家纺            公告编号： 2019-063



                   上海水星家用纺织品股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于2019年10月23日以邮件、短信或专人送达的方式通知
全体董事，并于2019年10月28日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕
陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。

    二、会议审议情况

    1. 审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2019
年第三季度报告全文》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第三季度报告
正文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

    为充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工

个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。

公司董事会依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中

国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意

见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了


                                     1
《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，拟使用公司

回购专用账户回购的本公司股票实施员工持股计划。
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工
持股计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    3. 审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》

    为充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工

个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。

公司董事会依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、

规范性文件和《公司章程》的规定，根据《上海水星家用纺织品股份有限公司员工

持股计划（草案）》的相关安排，制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期

员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施第一期员工持股计划。

    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第一

期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》
    为规范公司第一期员工持股计划的实施，依据相关法律、行政法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，特制定《上海水星家用纺织品股份有限公司第一
期员工持股计划管理办法》。
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第一
期员工持股计划管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

                                     2
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》（2019-067）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议

    6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》（2019-067）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议
    7、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（2019-068）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                               上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                       2019 年 10 月 29 日




                                    3