股票代码：603366         股票简称：日出东方          公告编号：2018-070

                   日出东方太阳能股份有限公司

         关于将子公司股权转让给另一家子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、交易概述
    为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥
协同效应，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”、“日出东方”）
拟将北京四季沐歌工程技术有限公司（以下简称“四季沐歌工程”）45%的股份
以 23,101,665.88 元人民币为对价转让给四季沐歌科技集团有限公司（以下简称
“四季沐歌集团”）。
    本次股权转让完成后，全资子公司四季沐歌集团将持有四季沐歌工程 100%
股权。
    公司于 2018 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第十六次会议以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将子公司股权转让给另一家子公
司的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管
理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    1．公司名称：四季沐歌科技集团有限公司
    2．成立时间：2002 年 12 月 15 日
    3．法定代表人：吴典华
    4．注册资本：10,000 万元人民币
    5．注册地址：北京市昌平区科技园区富康路 18 号
    6．统一社会信用代码：91110000722667261K
    7．企业类型：有限责任公司（法人独资）
    8．经营范围：热泵、太阳能、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训；
太阳能发电系统设计；销售电热取暖器及配件、太阳能热水器及配件、太阳能发
电设备及配件、电热水器、机械设备、建筑材料、金属材料、厨房用具、水净化
设备、空气净化设备、空调设备、热泵设备、照明器具、太阳能杀虫灯、家用电
器的销售；技术推广、技术服务；企业策划；经济贸易咨询；安装热水器、太阳
能发电设备、水净化设备；货物进出口；制造太阳能热水器及其配件（仅限分公
司经营）；委托加工水净化设备；合同能源管理；普通货物运输。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
    9．股东情况：日出东方持有其 100%股权。
    三、交易标的基本情况
    1．公司名称：北京四季沐歌工程技术有限公司
    2．成立时间：2004 年 9 月 14 日
    3．法定代表人：吴典华
    4．注册资本：5,001 万元人民币
    5．注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西
路 19 号 306 室
    6．统一社会信用代码：9111011576677494XJ
    7．企业类型：其他有限责任公司
    8．经营范围：工程技术咨询；技术开发、转让、咨询、服务；销售太阳能
热水器、太阳能设备、燃气热水器、机械设备、电子产品、五金交电（不含电动
自行车）、厨房用具、卫生间用具、灯具、电气设备、家用电器；技术进出口；
货物进出口；代理进出口；施工总承包、专业承包。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目；经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
    9．股东情况：日出东方持有其 45%股权。四季沐歌集团持有其 55%股权。
    10．主要财务指标：
    截 止 2018 年 9 月 30 日 ， 资 产 总 额 72,510,356.64 元 , 负 债 总 额
21,173,321.35 元，净资产 51,337,035.29 元，营业收入 45,073,418.27 元，营
业利润：2,303,886.42 元，净利润 2,015,707.88 元。（以上财务数据未经审计）。
    四、交易协议的主要内容
    本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后，交易双方将另行签署
《股权转让协议》，协议的主要内容如下：
    甲方（转让方）：日出东方太阳能股份有限公司
    乙方（受让方）：四季沐歌科技集团有限公司
    甲、乙双方经友好协商，就股权转让一事达成如下协议：
    1 ． 甲 方 将 其 持 有 的 四 季 沐 歌 工 程 认 缴 已 到 位 的 45% 股 权 计 人 民 币
23,101,665.88 元转让给乙方（本次对价为以 2018 年 9 月 30 日为基准日的净资
产为作价依据）。
    2．股权转让前，甲方享有和承担四季沐歌工程 45%股权相应债权和债务。
股权转让后，其相应的债权债务由乙方享有承担，乙方享有和承担四季沐歌工程
100%股权相应的债权债务。
    3．本协议签订之后，按照相关规定办理公司的工商登记变更手续。
    五、本次交易的目的和对公司的影响
    本次股权转让事项是公司内部资源整合、优化资源配置的需要，将进一步提
升公司在太阳能工程市场的竞争力，更好的实施业务发展战略，本次交易不会导
致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，
亦不会损害公司及股东的利益。
    六、备查文件
    公司第三届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                              日出东方太阳能股份有限公司董事会
                                                          二○一八年十二月十七日