股票代码：603366        股票简称：日出东方           公告编号：2018-071


                 日出东方太阳能股份有限公司

           第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月

16 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于

2018 年 12 月 12 日以电子邮件、微信、电话通知方式发出。本次会议应参会董

事 9 人，实际参会董事 9 人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公

司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《日出东方太阳能股份有限公司关于变更公司名称并修改<公

司章程>的议案》（详细公告请见上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《日出东方太阳能股份有限公司关于将子公司股权转让给另一

家子公司的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    本次临时股东大会的具体召开时间另行通知。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】



    特此公告。
                                       日出东方太阳能股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十二月十七日