日出东方太阳能股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料



公司代码：603366                                           公司简称：日出东方




           日出东方太阳能股份有限公司
        2019 年第一次临时股东大会资料




                    二〇一九年一月二十一日




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                  日出东方太阳能股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会议程

     现场会议时间： 2019年1月21日下午14：00开始

     现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的 投 票 时 间 为 2019 年 1 月 21 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的

9:15-15:00。

     会议主持人：董事长徐新建先生



                                 议 程 内 容

     一、宣布会议开始及会议议程

     二、议案名称

         1.《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

     三、回答股东提问

     四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数

额

     五、投票表决

     六、宣布表决结果

     七、宣布会议结果



                                                 日出东方太阳能股份有限公司董事会
                                                             二〇一九年一月二十一日




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           2019 年第一次临时股东大会会议文件目录

序号                           议   案    名   称                          页     码


 1     议案一：关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案                   04-05




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议案：

                   日出东方太阳能股份有限公司

          关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案


各位股东及股东代表人：

    一、公司董事会审议变更公司名称并修改《公司章程》的情况
    2018 年 12 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，公司全体董事一致同意将公司
名称变更为“日出东方控股股份有限公司”（名称已经国家工商总局预核准，最
终名称以工商部门变更登记为准）。公司证券简称及证券代码不变。
    同时，公司拟同步修订《公司章程》中关于公司名称的内容。
         《公司章程》原条款                         《公司章程》修订后条款
第四条 公司注册名称                           第四条 公司注册名称

中文名称：日出东方太阳能股份有限公司          中文名称：日出东方控股股份有限公司

公司英文名称：JiangSu Sunrain Solar           公 司 英 文 名 称 ： Solareast Holdings
Energy Co.,Ltd.
                                           Co., Ltd.
    《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度
中涉及公司名称的部分将相应修改。
    该事项待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》修订
及相关工商变更登记手续。

    二、公司名称变更的原因说明

    2013 年以来，公司进入多元化发展阶段。通过自主创新及国内外并购与合
作，逐步形成太阳能、空气能、净水、厨电等主营业务。2017 年，公司开始实
施“一横一纵”战略：横向以“消费升级”为引领，进行多元化延伸，为用户提
供家居家电解决方案和服务；纵向以“绿色发展”为方向，进行太阳能热利用技
术升级，通过“太阳能跨季节储热”等创新模式，为客户提供从热水到供热采暖
的整体解决方案。
    目前，公司拥有“太阳雨”、“四季沐歌”、“帅康”等品牌，直接控股“太
阳雨集团有限公司”、“四季沐歌科技集团有限公司”、“浙江帅康电气股份有

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限公司”、“日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司”、“江苏
日出东方康索沃太阳墙技术有限公司”、“广东日出东方空气能有限公司”等多
家公司。
    鉴于上述情况，公司现有名称已不能准确体现公司现有的业务发展及战略格
局，故公司拟将名称变更为“日出东方控股股份有限公司”。变更后的公司名称
与公司业务及发展规划相匹配。

    三、变更公司名称的风险

    本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不存在利用变
更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害上市公司及中小股东
利益的情形。本次名称变更符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定。
    以上议案请予审议。


                                               日出东方太阳能股份有限公司董事会

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