股票代码：603366       股票简称：日出东方        公告编号：临 2019-014


                   日出东方控股股份有限公司

         第三届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    日出东方控股股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2019 年 3 月 26
日以通讯方式表决形式召开。本次董事会会议通知和材料已于 2019 年 3 月 23
日由董事会办公室提交全体董事。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出
席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生
召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《日出东方控股股份有限公司关于使用自有闲置资金购买信托

产品的议案》

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过《日出东方控股股份有限公司关于部分对外投资进展情况暨提
请董事会授权经营层决定相关后续事项的议案》

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    特此公告。




                                        日出东方控股股份有限公司董事会
                                                二〇一九年三月二十八日