股票代码：603366             股票简称：日出东方             公告编号：2019-025


                   日出东方控股股份有限公司

     关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计

             2019 年度日常关联交易事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    ●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系

的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

    ●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来。因此，对公司持续

经营能力无不利影响，不会对关联方形成依赖。



    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）于 2019

年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于确认 2018 年度日

常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易事项议案》。关联董事徐新建先

生对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
    本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在
股东大会上对本议案的投票权
    一、日常关联交易基本情况
  （一）2018 年度关联交易情况：


                                  关联交易        本期发生额         关联交易
          关联方
                                    内容          （万元）           定价方式
连云港兴和泡沫制品有限公司        材料采购          680.31            参照市场价
西藏鸥美家卫浴用品有限公司        材料采购         226.82             参照市场价
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司        材料采购         1671.60            参照市场价
山东帅康电器销售有限公司          销售电器          1,121.78          参照市场价
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司        销售水电          10.60             参照市场价
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司        天然气           18.24          参照市场价
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司        房屋租赁        13.64           参照市场价
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司        设备租赁        44.83           参照市场价
合计                                              3,787.82

       （二）2019 年度日常关联交易预计

       预计 2019 年工程业务有所增长，将会带动关联交易额有所增加，预计 2019
年度关联交易额为 4018 万元。

       2019 年度日常关联交易预计
                                  关联交易    2019 年预计发生额   关联交易
               关联方
                                    内容          （万元）        定价方式
连云港兴和泡沫制品有限公司        材料采购        710             参照市场价
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司        材料采购        1930            参照市场价
山东帅康电器销售有限公司           销售电器       1290            参照市场价
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司         销售水电       12              参照市场价
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司        天然气          18              参照市场价
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司        房屋租赁        13              参照市场价
江苏赫尔斯镀膜技术有限公司        设备租赁        45              参照市场价
        合计                                    4,018



       二、关联方介绍和关联关系
       1.连云港兴和泡沫制品有限公司
       住所：连云港市东辛农场场部南
       法定代表人：何仲米
       注册资本：50 万人民币
       成立日期：2003 年 12 月 24 日
       经营范围：泡沫产品、包装产品制造；泡沫产品、包装产品、模具的销售；
道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
       与本公司的关联关系：实际控制人亲属控制


       2. 西藏鸥美家卫浴用品有限公司
       住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1215 室
       法定代表人：陈定
     注册资本：1000 万人民币
     成立日期：2014 年 11 月 21 日
     经营范围：厨卫设备、卫浴用品、水槽、家用电器、水龙头、淋浴器具、小
金属阀门、小五金、软管、厨柜、空气净化器的研究、生产、销售。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
     与本公司的关联关系：本公司持股 45%


     3. 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司
     住所：连云港市海州区海宁工贸园
     法定代表人：胡张顺
     注册资本：5000 万人民币
     成立日期：2016 年 04 月 11 日
     经营范围：镀膜技术研发；太阳能选择性吸热材料、太阳能高透材料、太阳
能采暖板、太阳能集热器及部件、纳米非金属材料、纳米石墨烯材料及相关产品
的研发、（不含危化品）生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口
业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     与本公司的关联关系：实际控制人亲属控制


     4.山东帅康电器销售有限公司
     住所：山东省济南市历城区经十路 199 号港沟街道办事处大院后院北楼 106
室
     法定代表人：马全军
     注册资本：1000 万人民币
     成立日期：2018 年 01 月 15 日
     经营范围：家用电器、燃气器具、五金交电、厨房用具、卫浴洁具及配件的
批发、零售、维修及售后服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止
和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
     与本公司的关联关系：本公司持股 49%
    三、关联交易的定价政策
    公司与各关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是
在双方协商一致的基础上，价格按照合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平
合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、
公平、公正原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
    四、关联交易对上市公司的影响
    该等日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，遵循市
场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大
股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响
上市公司的独立性。
    五、独立董事意见
    我们认真审阅了公司提交的《关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况及
预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基
本情况，认为日常关联交易为公司正常经营性往来，是董事会依据公司日常经营
实际作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公允为原则，符合法
律和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况
产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股利益的行为。我们同意将董事会提
议的将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。



                                       日出东方控股股份有限公司董事会


                                                 二○一九年四月二十三日