股票代码：603366        股票简称：日出东方           公告编号：2019-017


                   日出东方控股股份有限公司

           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知
已于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符
合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
   一、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    四、审议通过《关于2018年度利润分配预案》
    公司2018年度利润分配预案为： 2018年度不派发现金红利，不送红股，也
不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    五、审议通过《公司 2018 年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    六、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细
公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    七、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》（详细公告请见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    八、审议通过《公司审计委员会 2018 年度工作报告》（详细公告请见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    九、审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易情况和预计 2019 年度日
常 关 联 交 易 的 事 项 的 议 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
    表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    十、审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
    十一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》（详细公告请见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
    十二、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
    十三、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》（详细公告请见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
    十四、会议听取了《2018 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                              日出东方控股股份有限公司董事会
                                                   二○一九年四月二十三日