股票代码：603366        股票简称：日出东方            公告编号：2020-040


                   日出东方控股股份有限公司
           关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
       期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
       配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 427,846,367.55 元。经公司第四届董事会第五次
会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
    （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 80000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 5000 万
元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 60.55%。
    （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
    （三）本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事意见
    2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2019
年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案。
   （二）独立董事意见
   公司 2019 年度利润分配预案，充分考虑了公司现阶段的经营业绩及战略需
要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次分配预案没有违背公开、公
平、公正的原则，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权
利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利
益的其他情形。同意将该事项提交股东大会审议。
   （三）监事会意见
   公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来
发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，因此监事会同意本
次利润分配预案，并同意将其提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
    三、相关风险提示
   本次利润分配预案不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影
响。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议后方可实施


   特此公告。


                                       日出东方控股股份有限公司董事会
                                               二○二○年四月二十九日