股票代码：603366        股票简称：日出东方             公告编号：2020-050


                   日出东方控股股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2020 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 6
月 1 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和
《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于变更银行综合授信额度结构的议案》
    公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议、于 2020 年 5 月
28 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的
议案》：根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式
向商业银行申请额度总计不超过人民币 26 亿元的综合授信，其中公司及全资子
公司申请综合授信不超过人民币 18 亿元，公司控股子公司帅康电气股份有限公
司（以下简称“帅康电气”）申请综合授信不超过人民币 8 亿元。上述综合授信
期限为 1 年。
    为了降低帅康电气资金成本，改善贷款结构，在公司以抵押、担保、信用等
方式向商业银行申请不超过人民币 26 亿元综合授信额度不变的情况下，公司拟
将上述综合授信结构变更为：公司及全资子公司申请综合授信由不超过人民币
18 亿元，调整为不超过人民币 14 亿元；帅康电气申请综合授信由不超过人民币
8 亿元，调整为不超过人民币 12 亿元，授信后帅康电气实际贷款规模仍然维持
目前的贷款余额（4.43 亿）。上述综合授信期限为 1 年。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过《关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票



    上述议案一、议案二尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                        日出东方控股股份有限公司董事会
                                                    二○二○年六月五日