股票代码：603366         股票简称：日出东方         公告编号：2020-068


                   日出东方控股股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议

于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已

于 2020 年 8 月 15 日以电子邮件和微信通知方式发出。会议应到监事 3 名，实到

3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事

会主席朱军先生召集并主持。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《2020 年半年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn）

    监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    二、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详

细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规

定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规

及损害公司利益的行为。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    三、审议通过《关于增加公司 2020 年度短期投资业务理财总额度的议案》
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】
特此公告。




             日出东方控股股份有限公司监事会
                    二○二○年八月二十七日