日出东方控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会资料



公司代码：603366                                             公司简称：日出东方




             日出东方控股股份有限公司

        2020 年第二次临时股东大会资料




                       二〇二〇年十一月十八日



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                    日出东方控股股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会议程

     现场会议时间：2020年11月18日下午14:00开始
     现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 2020 年 11 月 18 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年11月18日9:15-15:00。
     会议主持人：董事长徐新建先生



                                议 程 内 容
     一、宣布会议开始及会议议程
     二、议案名称
     1.审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
     三、回答股东提问
     四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额
     五、投票表决
     六、宣布表决结果
     七、宣布会议结果




                                                  日出东方控股股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年十一月十八日




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           2020 年第二次临时股东大会会议文件目录

序号                           议   案    名   称                        页   码

 1     议案一：关于控股股东向公司提供财务资助的议案                      04-05




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议案一：

                    日出东方控股股份有限公司
           关于控股股东向公司提供财务资助的议案


各位股东及股东代表：
    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日召开
的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，于 2017 年 11 月 13 日
召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东向上市公司提
供财务资助的议案》，为支持公司及下属各子公司业务开展、满足公司资金需求，
公司控股股东——太阳雨控股集团有限公司（以下简称“太阳雨控股”）拟向公
司提供总额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限不超过三年，经双方协商
可续期。
    上述财务资助即将到期，经公司与太阳雨控股协商，太阳雨控股同意继续向
公司提供总额不超过人民币 5 亿元的无息财务资助，期限为不超过三年，并经公
司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。公司董事会
授权经营管理层具体执行该事项协议签署等相关工作。现将相关情况报告如下：
    一、财务资助方的基本情况
    1.企业名称：太阳雨控股集团有限公司
    2.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    3.企业地址：连云港市海州区新浦经济开发区道浦路东侧长江路北侧
    4.法定代表人：徐新建
    5.注册资本：5,000 万人民币
    6.成立时间：2006 年 5 月 25 日
    7、经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会
议服务、搪瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生
产。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    二、本次财务资助的主要内容
    公司控股股东太阳雨控股拟继续向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的无
息财务资助，期限为不超过三年，由公司根据资金使用计划在借款额度内申请借

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款。上述借款期限不超过三年，经双方协商可续期。该借款主要用于公司及子公
司开展业务、补充流动资金归还银行贷款或其他太阳雨控股认可的用途。本次财
务资助太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
       三、本次财务资助的目的及对上市公司影响
    太阳雨控股为公司及下属子公司提供无息财务资助，主要是为了满足公司及
下属子公司发展及资金需求，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体
现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务
发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立
性。



    以上议案，请予审议。




                                                  日出东方控股股份有限公司董事会

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