股票代码：603366        股票简称：日出东方           公告编号：2021-006


                   日出东方控股股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2021 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 4
月 6 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和
《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司全资子公司投资设立合资公司的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过《关于终止设立全资孙公司的议案》（详细公告请见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    三、审议通过《关于全资子公司减资的议案》（详细公告请见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票


    特此公告。


                                         日出东方控股股份有限公司董事会
                                                      二○二一年四月九日