股票代码：603366           股票简称：日出东方      公告编号：2021-009



                   日出东方控股股份有限公司
                   关于全资子公司减资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●减资标的名称：日出东方控股股份有限公司全资子公司创蓝国际投资控股
集团有限公司
    ●减资金额：注册资本由 3.358 亿元港币减资至 1.75 亿元港币


    一、减资事项概述
    截至本公告披露日，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日
出东方”）全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司（以下简称“创蓝国际”）
注册资本为 3.358 亿元港币，实际出资为 1.75 亿元港币。根据公司实际经营发
展情况，拟对创蓝国际注册资本未实际出资部分进行减资，注册资本由 3.358
亿元港币减资至 1.75 亿元港币，本次减资不会导致创蓝国际的股权结构发生变
化，公司仍持有创蓝国际 100%股权。
    （一）董事会审议情况
    2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于全资子公司减资的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独
立董事发表了同意创蓝国际减资的独立意见。
    本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    （二）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、减资主体基本情况
    （一）基本情况
    企业名称：创蓝国际投资控股集团有限公司
    商业登记证号码：63303005-000-05-20-1
   法定代表人：徐新建
   注册资本：3.358 亿元港币
   成立日期：2014 年 5 月 2 日
   住所：香港九龙尖沙咀科学馆道 1 号康宏广场北座 17 楼 1705 室
   经营范围：贸易及投资
   股权结构：日出东方 100%持股
   （二）最近一年又一期主要财务数据
    创蓝国际最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                      单位：元
     主要财务指标               2019 年 12 月 31 日         2020 年 9 月 30 日
       资产总额                  189,322,968.10            186,117,989.40
       资产净额                  171,778,024.87            172,032,011.88
       营业收入                         0                         0
        净利润                    13,875,171.34              751,462.16

   注：2020 年 9 月 30 日主要财务指标未经审计。

   二、减资对公司的影响
   本次拟减资是根据公司实际经营发展情况所进行。减资完成后，创蓝国际仍
为公司的全资子公司，不会导致公司合并报告范围发生变化。


   特此公告。




                                              日出东方控股股份有限公司董事会
                                                          二〇二一年四月九日