证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2021-026
日出东方控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 495,505,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 61.9382
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网
络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范
性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事万旭昶先生因公务出差，未参加本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘文玲女士出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,303,180 99.9590 202,700 0.0410 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,303,180 99.9590 202,700 0.0410 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,283,480 99.9551 222,400 0.0449 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,329,880 99.9644 176,000 0.0356 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,259,780 99.9503 246,100 0.0497 0 0.0000
6、 议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,240,080 99.9463 265,800 0.0537 0 0.0000
7、 议案名称：关于拟为控股子公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,205,980 99.9394 299,900 0.0606 0 0.0000
8、 议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,204,880 99.9392 301,000 0.0608 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,185,680 99.9353 320,200 0.0647 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,259,780 99.9503 246,100 0.0497 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 462,000,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 21,968,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 11,360,904 98.4744 176,000 1.5256 0 0.0000
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 257,800 59.4283 176,000 40.5717 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 11,103,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2020 年度董事会 1,000,7 83.1569 202,700 16.8431 0 0.0000
1 工作报告
59
2020 年度监事会 1,000,7 83.1569 202,700 16.8431 0 0.0000
2 工作报告
59
2020 年度财务决 981,059 81.5199 222,400 18.4801 0 0.0000
3
算报告
2020 年度利润分 1,027,4 85.3755 176,000 14.6245 0 0.0000
4 配方案
59
2020 年年度报告 957,359 79.5506 246,100 20.4494 0 0.0000
5
及摘要
关于申 请银 行综 937,659 77.9137 265,800 22.0863 0 0.0000
6 合授信 额度 的议
案
关于拟 为控 股子 903,559 75.0802 299,900 24.9198 0 0.0000
7
公司担保的议案
关于向 控股 子公 902,459 74.9888 301,000 25.0112 0 0.0000
8 司提供 借款 的议
案
关于 2020 年度计 883,259 73.3934 320,200 26.6066 0 0.0000
9 提资产 减值 准备
的议案
关于续 聘会 计师 957,359 79.5506 246,100 20.4494 0 0.0000
10
事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决
权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
日出东方控股股份有限公司
2021 年 5 月 27 日