日出东方控股股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易
所股票上市规则》及《日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”） 章程》
等有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第四届十八次董事会会议，
现对第四届十八次董事会会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
    一、关于《<公司2021年限制性股票激励计划草案>及其摘要》的独立意见
    1.公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情
形，公司具备实施公司2021年限制性股票激励计划草案及其摘要（以下简称“本
次激励计划”）的主体资格。
    2.激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等规定的激励对象条
件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    3.公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授的限制
性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予
价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规
范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或
安排。
    5.本次激励计划的实施有利于完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效
激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性
和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和
核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展
战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    6.关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《公司章程》等
有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
     综上所述，我们认为本次激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施本次激励计划并同意将本次激
励计划提交公司股东大会审议。
     二、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意
见
     根据《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考
核管理办法》”），公司本次激励计划考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩
效考核。
     1.公司综合考虑了行业发展情况、市场竞争情况及公司未来发展规划等相关
因素，经过慎重的预测，第一个解除限售期：以2020年营业收入为基数，2021
年营业收入较2020年增长比例不低于10%；第二个解除限售期：以2020年营业收
入为基数，2022年营业收入较2020年增长比例不低于20%；第三个解除限售期：
以2020年营业收入为基数，2023年营业收入较2020年增长比例不低于30%。该业
绩指标的设定符合业务发展规划的同时具有一定的挑战性，有助于持续提升公司
持续的发展能力及盈利能力并调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营
目标的实现。
     2.公司对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出
较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定
激励对象个人是否达到解除限售的条件以及具体的解除限售比例。
     综上所述，我们认为《考核管理办法》的考核体系具有全面性、综合性及可
操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效
果，能够达到本次激励计划的考核目的。
     （以下无正文）
（本页无正文，为《日出东方控股股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》签字页）




出席会议的独立董事签字：




      高允斌                    肖   侠                林    辉




                                               二〇二一年八月三十一日