股票代码：603366       股票简称：日出东方           公告编号：2021-041


                   日出东方控股股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通
知已于 2021 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
朱军先生召集并主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于<日出东方控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：《日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出
东方控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》与《日出东方控股
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于<日出东方控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：《日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合国家有关规定和公司的实际情况，能确保公司2021年限制性
股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分
配体系。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出
东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于核查<日出东方控股股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》
    监事会认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名单具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《日出东方控股股份有限
公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
   具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出
东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票


    特此公告。




                                        日出东方控股股份有限公司监事会
                                                 二○二一年八月三十一日