证券代码：603366            证券简称：日出东方         公告编号：2021-046

                   日出东方控股股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    496,184,580

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）                                                           62.0230


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决
和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他
规范性文件的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘文玲女士出席了会议；其他高管列席了会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于《日出东方控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
    （草案）》及其摘要的议案
       审议结果：通过


 表决情况：
                                    同意                           反对                       弃权
       股东类型
                             票数           比例（%）      票数          比例（%）     票数         比例（%）

         A股            493,551,680          99.4693     2,632,900          0.5307          0        0.0000


 2、 议案名称：关于《日出东方控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
        实施考核管理办法》的议案
       审议结果：通过


 表决情况：
                                    同意                           反对                       弃权
       股东类型
                             票数           比例（%）      票数          比例（%）     票数         比例（%）

         A股            493,551,680          99.4693     2,632,900          0.5307          0        0.0000




 3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
        相关事宜的议案
       审议结果：通过

 表决情况：
                                     同意                         反对                      弃权
       股东类型
                              票数           比例（%）     票数      比例（%）       票数        比例（%）

         A股             493,551,680         99.4693     2,632,900       0.5307             0        0.0000




 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                              同意                       反对                   弃权
议案
                  议案名称                                                                            比例
序号                                   票数      比例（%）        票数          比例（%） 票数
                                                                                                      （%）
         关于《日出东方控股股
         份有限公司 2021 年限                                                                         0.000
 1                                    790,159     23.0834     2,632,900         76.9166         0
         制性股票激励计划（草                                                                             0
         案）》及其摘要的议案
       关于《日出东方控股股
       份有限公司 2021 年限
                                                                            0.000
2      制性股票激励计划实     790,159   23.0834   2,632,900   76.9166   0
                                                                                0
       施考核管理办法》的议
       案
       关于提请股东大会授
       权董事会办理 2021 年                                                 0.000
3                             790,159   23.0834   2,632,900   76.9166   0
       限制性股票激励计划                                                       0
       相关事宜的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明
       1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。
       2、本次股东大会议案 1、2、3 为涉及关联股东回避表决的议案，涉及的关
联股东为与本次激励对象存在关联关系的股东，关联股东已经回避表决。
       3、本次股东大会议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小
投资者单独计票。
       4、独立董事公开征集投票权情况：根据公司 2021 年 8 月 31 日发布的《日
出东方控股股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立
董事肖侠女士受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的全部议
案向公司全体股东征集投票权，征集时间为 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 14
日（上午 09:00-11：30，下午 13:30-17:00）。截至征集结束时间，无股东向征
集人委托投票。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、 律师见证结论意见：
       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
日出东方控股股份有限公司
         2021 年 9 月 17 日