股票代码：603366        股票简称：日出东方         公告编号：2021-048


                   日出东方控股股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3
名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席朱军先生召集并主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
       一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予
数量的议案》
    监事会认为：
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《日
出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）中的相关规定，由于拟授予的510名激励对象中，13名拟激励对象自愿
放弃参与本次激励计划，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司对本
次激励计划授予的激励对象名单和授予数量进行调整，调整后本次激励计划授予
的激励对象为497人，个人自愿放弃的一部分权益在其他激励对象之间进行调整
和分配，其余权益直接调减，本次激励计划授予的限制性股票总量由2311万股调
整为2290万股。。
    经审核，本次调整符合《管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定，
调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以
及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。
不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调
整。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《日出东方控股股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励
计划激励对象名单和授予数量的公告》。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会认为：
    1.董事会确定的授予日符合《管理办法》、《激励计划》有关授予日的相关规
定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象
获授限制性股票的条件已经成就。
    2.激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对
象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    综上，本次激励计划的授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》
等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2021年9
月16日为授予日，授予497名激励对象2290万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《日出东方控股股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票
的公告》。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票


    特此公告。




                                        日出东方控股股份有限公司监事会
                                                   二○二一年九月十八日