股票代码：603366        股票简称：日出东方          公告编号：2021-063


                   日出东方控股股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》
和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意于2021年12月15日召开公司2021年第三次临时股东大会，对公司
第四届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案进行审议表决。
    本次股东大会的通知详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《日出东方控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票


    特此公告。




                                         日出东方控股股份有限公司董事会
                                                 二○二一年十一月三十日