股票代码：603366          股票简称：日出东方             公告编号：2021-061

                       日出东方控股股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召
    开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
    根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“增值电信业务”，具体修订情况如下：
                修订前                                  修订后
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围:太        第十三条 经依法登记,公司的经营范围:太
阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系   阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系
统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、   统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、
制造及技术服务；建筑材料研发；光电产品、照   制造及技术服务；建筑材料研发；光电产品、照
明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、   明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、
空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机   空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机
电的研发（不含化工项目）生产；采暖炉、取暖   电的研发（不含化工项目）生产；采暖炉、取暖
器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配   器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配
件的研发、生产（不含化工项目）及技术服务；   件的研发、生产（不含化工项目）及技术服务；
贵金属及贵金属制品的回收与销售；自营和代理   贵金属及贵金属制品的回收与销售；增值电信业
各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业   务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，
经营或禁止进出口的商品和技术除外。           但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
   公司可以根据自身发展能力和业务需要依照    除外。
有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营      公司可以根据自身发展能力和业务需要依照
方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。     有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营
                                             方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

        上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并由相关登记机关
    核准登记后生效，最终结果以登记机关核准后为准。
        除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        特此公告。


                                                 日出东方控股股份有限公司董事会
                                                          二○二一年十一月三十日