日出东方控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料



公司代码：603366                                         公司简称：日出东方




             日出东方控股股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会资料




                          二〇二一年十二月



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                    日出东方控股股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会议程

     现场会议时间：2020年12月15日下午14:00开始
     现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 2020 年 12 月 15 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年12月15日9:15-15:00。
     会议主持人：董事长徐新建先生



                                 议 程 内 容
     一、宣布会议开始及会议议程
     二、议案名称
     1.关于修改《公司章程》的议案
     2.关于公司监事辞职暨补选监事的议案
     三、回答股东提问
     四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额
     五、投票表决
     六、宣布表决结果
     七、宣布会议结果




                                                  日出东方控股股份有限公司董事会
                                                             二〇二一年十二月十五日




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           2021 年第三次临时股东大会会议文件目录

序号                           议   案    名   称                        页   码


 1     议案一：关于修改《公司章程》的议案                                04-04

 2     议案二：关于公司监事辞职暨补选监事的议案                          05-05




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议案一：

                 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：
    根据公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“增值电信业务”。具体
内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登
的临2021-061号公告。
    本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2021

年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司经理层按照有关规定办理

工商变更登记等相关手续。


    以上议案，请予审议。




                                               日出东方控股股份有限公司董事会

                                                          二〇二一年十二月十五日




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议案二：

               关于公司监事辞职暨补监事的议案
各位股东及股东代表：
    公司监事会于近日收到监事司德新先生的书面辞职报告。司德新先生因个人
原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。司德新先生的辞职
将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定，司德新先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期
间，司德新先生仍将继续履行相应职责。
    经公司第四届监事会提名，经第四届监事会第十二次会议审议通过，同意补
选徐光耀先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。
    徐光耀先生与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，符合相
关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过
中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。现提请公司2021年第三次临时股东
大会审议并表决，该议案采用非累积投票方式表决。


附件：徐光耀先生简历
    徐光耀先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。2010 年 4 月至今，任公司信息与数据中心副总监、总监。


    以上议案，请予审议。



                                                日出东方控股股份有限公司监事会

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