股票代码：603366        股票简称：日出东方           公告编号：2022-010


                   日出东方控股股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》
和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于控股子公司投资设立合资公司的议案》
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过《关于孙公司部分股权转让的议案》
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票


    特此公告。




                                         日出东方控股股份有限公司董事会
                                                    二○二二年四月二十日