股票代码：603366        股票简称：日出东方          公告编号：2022-030


                   日出东方控股股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 6
月 22 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票



    特此公告。


                                         日出东方控股股份有限公司董事会
                                                 二○二二年六月二十五日