日出东方控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料



公司代码：603366                                       公司简称：日出东方




             日出东方控股股份有限公司

        2022 年第一次临时股东大会资料




                          二〇二二年十月



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               2022 年第一次临时股东大会议程

     现场会议时间：2022年10月14日下午14:00开始

     现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 2022 年 10 月 14 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年10月14日9:15-15:00。
     会议主持人：董事长徐新建先生



                                议 程 内 容
     一、宣布会议开始及会议议程
     二、议案名称
     1. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
     2. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
     3. 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
     三、回答股东提问
     四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额
     五、投票表决
     六、宣布表决结果
     七、宣布会议结果




                                                 日出东方控股股份有限公司董事会
                                                             二〇二二年十月十四日




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           2022 年第一次临时股东大会会议文件目录

序号                          议   案   名    称                       页   码

 1     议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案                04-05

 2     议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案                  06-07

 3     议案三：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案            08-09




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议案一：

                      日出东方控股股份有限公司
           关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表 ：
    根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第四
届董事会第二十八次会议审议通过，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚
林女士、徐国栋先生、李开春先生及张璠先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事的义务和职责。


    以上议案，请各位股东审议。




                                               日出东方控股股份有限公司董事会
                                                            二〇二二年十月十四日




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非独立董事候选人简历：
    徐新建，男，1964 年 8 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留
权，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；
2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司总经理；2010 年 8 月至今任本公司董事长。
    万旭昶，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副
总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司副总经理；2012 年 8 月至 2013 年
8 月任本公司总经理；2013 年 9 月至今任本公司董事、总经理。
    朱亚林，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部
长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011 年 4 月至 2017 年 11 月，
任本公司董事长助理；2017 年 12 月至今任本公司副总经理。
    徐国栋，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师（人力资源专业），本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 12 月，任江苏新盛电动
工具有限公司人力资源经理；2013 年 3 月至今，任四季沐歌科技集团人力资源
部部长、人力与运营中心总监、副总裁。
    李开春，男，1980 年 3 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2006 年 8 月-2013 年 12 月任日出东方控股股份有限公司研发工程
师、研发部长、研发中心副主任等职务。2014 年 1 月至今任太阳雨集团有限公
司研发总监、总工程师、ToB 事业部总经理等职务。
    张璠，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 9 月至 2003 年 3 月，任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司市场部职员；
2003 年 3 月至 2009 年 4 月，任北京传动天下传媒广告有限公司客户部总监；2009
年 4 月至 2018 年 12 月，任四季沐歌科技集团有限公司工程公司总经理；2019
年 5 月至至 2021 年 6 月，任上海优谛智能家居有限公司总经理；2021 年 6 月至
今，任浙江帅康电气有限公司副总裁。




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议案二：

                      日出东方控股股份有限公司
           关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表 ：
    根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第四
届董事会第二十八次会议审议通过，董事会提名林辉先生、穆培林女士、张小松
先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审
议通过之日起三年。
    为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事的义务和职责。


    以上议案，请各位股东审议。




                                               日出东方控股股份有限公司董事会
                                                            二〇二二年十月十四日




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独立董事候选人简历：
    林辉，男，1972 年 12 月出生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学
博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。先后主持或参与国
家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士
后基金项目共计 10 余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the
American society for information science and technology》等国内外权威
期刊上发表学术论文 30 多篇。现任中设设计集团股份有限公司、东华能源股份
有限公司独立董事。2016 年 9 月至今任本公司独立董事。
    穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党员，中央财经大学会计
专业硕士。穆培林女士已取得独立董事资格证书、注册会计师证书、高级会计师
职称，曾任国电电力发展股份有限公司二级业务经理，长期从事审计、会计工作，
具有丰富的审计、会计工作经验。现任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。
2021 年 11 月至今任本公司独立董事。
    张小松，男，中国国籍,1962 年 8 月出生，工学博士，东南大学教授、博士
生导师。东南大学“低碳型建筑环境设备与系统节能”教育部工程研究中心主任，
兼任国际制冷学会（IIR）E2 委员会委员，中国制冷学会常务理事，中国工程热
物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022 年 5 月至今任本公
司独立董事。




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议案三：

                    日出东方控股股份有限公司
       关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表 ：
    根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会决定向2022年第一次临时
股东大会提名张盛举先生、陈园女士作为公司第五届监事会非职工代表监事候选
人（候选人简历详见附件）。
    监事会非职工代表监事候选人待股东大会审议通过后，将与职工监事曹静女
士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事的义务和职责。


    以上议案，请各位股东审议。




                                               日出东方控股股份有限公司监事会
                                                            二〇二二年十月十四日




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非职工代表监事候选人简历：

    张盛举，男，1994 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2018 年 11 月至今，任职于日出东方控股股份有限公司，现任公司财务部成本会
计。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易
所的惩戒。

    陈园，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 10 月至今，任职于日出东方控股股份有限公司，现任公司集团办公室档
案印章管理主管。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
上海证券交易所的惩戒。




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