日出东方控股股份有限公司
  独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规的规定，我们作为日出东方控股股份有公司（以下简称“公司”）的独立

董事，对公司第五届董事会第三次会议相关事项的内容进行了审阅和核查，基于

我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：

    一、《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：独立董事候选人吴宇平先生的教育背景、专业知识、工

作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证
券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情

形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》以及上海证券交易所《股票上市

规则》规定的任职条件。公司独立董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形，程序合法、有效。

    我们同意公司董事会补选吴宇平先生为公司独立董事候选人，我们一致同意

将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）
（本页无正文，为《日出东方控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》签字页）




出席会议的独立董事签字：




      穆培林                    张小松                 林    辉




                                             二〇二二年十一月二十五日