股票代码：603366        股票简称：日出东方          公告编号：2022-067


                   日出东方控股股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年
11 月 22 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司收购孙公司部分股权的议案》（详细公告请
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票


    特此公告。


                                         日出东方控股股份有限公司董事会
                                               二○二二年十一月二十六日