股票代码：603366       股票简称：日出东方           公告编号：2023-004


                   日出东方控股股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已
于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
张盛举先生召集并主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    三、审议通过《2022 年度利润分配方案》（详细公告请见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    四、审议通过《2022 年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
    经审阅《2022 年年度报告》及摘要，公司监事会认为：本次年度报告编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个
方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与
2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    六、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日
常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    七、审议通过《关于公司 2023 年度短期投资业务授权的议案》
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    八、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    九、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公
司 提 供 担 保 的 议 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    十、审议通过《关于拟向控股子公司提供借款的议案》（详细公告请见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    十一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》（详细公告请见上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】
    十三、审议通过《2023 年第一季度报告》（详细公告请见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn）
    经审阅《2023年第一季度报告》，公司监事会认为：本次季度报告编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个
方面真实地反映出公司2023第一季度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与
2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】
    上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案九、议案十、议案十二尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                       日出东方控股股份有限公司监事会
                                               二○二三年四月二十六日